证券代码：603518 证券简称：维格娜丝 公告编号：2018-018
维格娜丝时装股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年4月2日
(二) 股东大会召开的地点：南京市建邺区茶亭东街240号公司三楼五号会议
室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 30
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 103,023,204
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 57.0594
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本次会议,会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席了会议；部分高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：1、关于公司《2017年年度报告》及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 102,988,904 99.9667 34,300 0.0333 0 0.0000
2、议案名称：2、关于公司《2017年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 102,988,904 99.9667 34,300 0.0333 0 0.0000
3、议案名称：3、关于公司《2017年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 102,988,904 99.9667 34,300 0.0333 0 0.0000
4、议案名称：4、关于公司2017年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 102,869,404 99.8507 153,800 0.1493 0 0.0000
5、议案名称：5、关于公司2017年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 102,988,904 99.9667 34,300 0.0333 0 0.0000
6、议案名称：6、关于公司2018年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 102,988,904 99.9667 34,300 0.0333 0 0.0000
7、议案名称：7、关于续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司财务报表审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 102,954,904 99.9337 68,300 0.0663 0 0.0000
8、议案名称：8、关于公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限
制性股票的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 102,954,904 99.9337 68,300 0.0663 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
普通股股东 86,060,957 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%普
通股股东 12,749,530 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下
普通股股东 4,058,917 96.3491 153,800 3.6509 0 0.0000
其中:市值 50
万以下普通股
股东 22,800 33.2846 45,700 66.7154 0 0.0000
市值 50 万以
上普通股股东 4,036,117 97.3915 108,100 2.6085 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
4 关于公司 2017 15,393 99.0107 153,80 0.9893 0 0.0000
年度利润分配 ,430 0
的议案
7 关于续聘江苏 15,478 99.5606 68,300 0.4394 0 0.0000
公证天业会计 ,930
师事务所（特殊
普通合伙）为公
司财务报表审
计机构的议案
8 关于公司回购 15,478 99.5606 68,300 0.4394 0 0.0000
注销部分激励 ,930
对象已获授但
尚未解除限售
的限制性股票
的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案8为特别决议议案，经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权
的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：刘斯亮、赵耀
2、律师鉴证结论意见：
本所律师认为，贵公司本次会议的通知和
