证券代码：603517 证券简称：绝味食品 公告编号：2022-063
绝味食品股份有限公司
2022 年股票期权激励计划（草案）摘要
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
（一）股权激励方式：股票期权。
（二）股份来源：公司向激励对象定向增发的公司 A 股普通股。
（三）股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：本激励计划拟授予的股票期权数量为 913.50 万份，约占本激励计划草案公告时公司股本总额的 1.50%。其中，首次授予 847.80 万份，约占本激励计划草案公告时公司股本总额的 1.39%，约占本次拟授予权益总额的 92.81%；预留授予 65.70 万份，约占本激励计划草案公告时公司股本总额的 0.11%，约占本次拟授予权益总额的 7.19%。
一、公司基本情况
（一）公司简介
公司名称：绝味食品股份有限公司（以下简称“公司”）
英文名称：Juewei Food Co.,Ltd
注册资本：608,630,695.00 元人民币
注册地址：湖南省长沙市芙蓉区晚报大道 267 号晚报大厦 1608
法定代表人：戴文军
上市日期：2017 年 3 月 17 日
经营范围：食品、农副产品的生产、加工、销售、技术开发、技术服务；仓储服务；商品配送；（以上限分支机构凭许可证经营）；企业管理咨询；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口商品技术除外；实业投资（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
（二）公司董事会、监事会、高级管理人员构成情况
公司现任董事会、监事会、高级管理人员构成情况如下表所示：
姓名 职务
戴文军 董事长、总经理
蒋兴洲 董事
陈更 董事
王震国 董事
杨德林 独立董事
朱玉杰 独立董事
廖建文 独立董事
张高飞 监事会主席
崔尧 监事
彭浩 职工监事
高远 董事会秘书
王志华 财务总监
（三）公司最近三年业绩情况
1、合并资产负债表主要财务数据
单位：人民币元
项目 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
总资产 7,401,391,558.20 5,922,316,622.50 5,462,669,937.29
总负债 1,684,843,641.43 931,972,538.45 897,337,279.44
净资产 5,716,547,916.77 4,990,344,084.05 4,565,332,657.85
归属于上市公司股 5,702,348,655.30 4,964,019,651.02 4,567,200,068.28
东的净资产
2、合并利润表主要财务数据
单位：人民币元
项目 2021年度 2020年度 2019年度
营业收入 6,548,621,784.04 5,276,079,668.28 5,171,962,171.82
归属于上市公司股 980,937,033.60 701,364,807.15 801,200,153.10
东的净利润
归属于上市公司股
东的扣除非经常性 719,419,376.51 679,507,074.64 761,288,317.25
损益的净利润
3、主要财务指标
财务指标 2021年度 2020年度 2019年度
基本每股收益 1.60 1.15 1.38
（元/股）
稀释每股收益 1.60 1.15 1.38
（元/股）
扣除非经常性损益后
的基本每股收益 1.17 1.12 1.32
（元/股）
加权平均净资产收益 18.46 14.66 23.28
率（%）
扣除非经常性损益后
的加权平均净资产收 13.54 14.21 22.12
益率（%）
二、股权激励计划目的
为持续推进长期激励机制的建设，吸引和留住优秀人才，有效结合股东利益、公司利益和员工利益，公司遵循收益与贡献对等的原则，根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《公司章程》等有关规定，并结合实际情况，制定本激励计划。
三、股权激励方式及标的股票来源
本激励计划采用的激励方式为股票期权，标的股票来源为公司向激励对象定向增发的公司 A 股普通股。
四、拟授出的权益数量
1、本激励计划拟授予的股票期权数量为 913.50 万份，约占本激励计划草案公告时公司股本总额的 1.50%。其中，首次授予 847.80 万份，约占本激励计划草案公告时公司股本总额的 1.39%，约占本次拟授予权益总额的 92.81%；预留授予 65.70 万份，约占本激励计划草案公告时公司股本总额的 0.11%，约占本次拟授予权益总额的 7.19%。
2、公司全部在有效期内的股权激励计划涉及的公司股票累计不超过公司股本总额的 10%；本激励计划的任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的公司股票累计不超过公司股本总额的 1%。
3、自本激励计划公告之日至激励对象完成股票期权行权前，若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股等事项的，股票期权的授予数量将进行相应调整。
五、激励对象的范围及其各自所获授的权益数量
（一）激励对象的确定依据
1、激励对象确定的法律依据
本激励计划的激励对象系根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《公司章程》等相关规定，并结合公司的实际情况而确定的。
2、激励对象确定的职务依据
本激励计划的激励对象包括公司高级管理人员，以及公司（含子公司）其他核心人员（不包括公司独立董事、监事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女），符合本激励计划的实施目的。
（二）激励对象的范围
1、本激励计划首次授予的激励对象不超过 178 人，约占公司（含子公司）2021 年报告期末在职员工人数 4,853 人的 3.67%，包括公司高级管理人员，以及公司（含子公司）其他核心人员。
2、预留授予的激励对象参照首次授予的标准执行。
公司（含子公司）任职，并与公司（含子公司）签署劳动合同或者聘用协议、领取薪酬。
（三）激励对象的核实
1、本激励计划经董事会审议通过后，由公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。
2、监事会在充分听取公示意见的基础之上，核查激励对象相关信息，并于股东大会审议本激励计划前 5 日披露公示情况说明及核查意见。激励对象名单出现调整的，应当经监事会核实。
（四）拟授予股票期权的分配情况
本激励计划拟授予的股票期权的分配情况如下表所示：
序号 姓名 职务 获授数量 占授予总量 占公司总股本
（万份） 的比例 的比例
1 王志华 财务总监 20.00 2.19% 0.03%
2 高远 董事会秘书 18.20 1.99% 0.03%
公司（含子公司）其他核心人员
3 809.60 88.63% 1.33%
（共计 176 人）
预留 65.70 7.19% 0.11%
合计 913.50 100.00% 1.50%
注：1、以上合计数据与各明细数据相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。
2、上述激励对象中，公司（含子公司）其他核心员工的具体名单见同日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《绝味食品股份有限公司 2022 年股票期权激励计划激励对象名单》。
六、行权价格及确定方法
（一）股票期权的行权价格
本激励计划授予的股票期权（含预留）的行权价格为每股 35.26 元。即，满足行权条件之后，激励对象获授的每份股票期权可以 35.26 元的价格购买 1 股公司 A 股普通股。
（二）股票期权行权价格的确定方法
1、定价方式
本次授予的股票期权（含预留）的行权价格不低于公司股票的票面金额，且不低于下列价格较高者的 75%：
（1）本激励计划公告前 1 个交易日公司股票交易均价（前 1 个交易日公司
股票交易总额/前 1 个交易日公司股票交易总量），为每股 47.00 元；
（2）本激励计划公告前 20 个交易日公司股票交易均价（前 20 个交易日公
司股
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