证券代码：603517 证券简称：绝味食品 编号：2021-007
绝味食品股份有限公司
2021 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股权激励方式：限制性股票
股份来源：定向发行
股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：本激励计划拟授予的限制
性股票数量为608.63万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额
60863.0695万股的1.00%。其中首次授予559.80万股，约占本激励计划草
案公告时公司股本总额60863.0695万股的0.92%；预留48.83万股，约占
本激励计划草案公告时公司股本总额60863.0695万股的0.08%，预留部分
约占本次授予权益总额的8.02%。
一、公司基本情况
（一）经中国证券监督管理委员会批准，公司于2017年3月17日在上海证券交易所挂牌上市。公司住所地位于：湖南省长沙市芙蓉区晚报大道267号晚报大厦1608室。公司主营业务为休闲卤制食品的开发、生产和销售，休闲卤制食品主要分为两类：一类是以鸭、鸡、猪等禽畜为原料的休闲卤制肉制品；另一类是以毛豆、萝卜、花生等为原料的休闲卤制素食品。此外，公司还从事实业投资、自营和代理各类商品和技术的进出口等业务。
（二）近三年主要业绩情况
单位：元 币种：人民币
主要会计数据 2019年 2018年 2017年
营业收入 5,171,962,171.82 4,367,982,964.03 3,850,167,592.14
归属于上市公司股东的净利润 801,200,153.10 640,629,393.58 501,724,536.36
归属于上市公司股东的扣除非经 761,288,317.25 621,041,661.46 487,512,365.33
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 1,027,810,663.93 484,614,128.61 646,793,431.41
2019 年末 2018年末 2017年末
归属于上市公司股东的净资产 4,567,200,068.28 3,024,532,480.75 2,571,727,070.72
总资产 5,462,669,937.29 3,821,391,398.08 3,189,008,198.45
主要财务指标 2019年 2018年 2017年
基本每股收益（元／股） 1.38 1.56 1.26
稀释每股收益（元／股） 1.38 1.56 1.26
扣除非经常性损益后的基本每股 1.32 1.51 1.23
收益（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 23.28 23.07 22.85
扣除非经常性损益后的加权平均 22.12 22.36 22.21
净资产收益率（%）
（三）公司董事会、监事会、高管人员构成情况
1、董事会构成
公司本届董事会由7名董事构成，分别是：董事长戴文军，董事陈更、王震 国、蒋兴洲，独立董事杨德林、朱玉杰、孙伊萍。
2、监事会构成
公司本届监事会由3名监事构成，分别是：监事会主席张高飞，监事崔尧， 职工代表监事彭浩。
3、高级管理人员构成
公司现任高级管理人员3人，分别是：总经理戴文军，董事会秘书、副总经 理彭刚毅，财务总监王志华。
二、本激励计划的目的
为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动 公司高级管理人员及核心员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团 队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益 的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《股权激励管理办法》等有关法律法规和规范性文件以及《绝
味食品股份有限公司章程》的规定，制定本激励计划。
三、本激励计划的方式及标的股票来源
本激励计划采取的激励工具为限制性股票，其股票来源为公司向激励对象定向发行（A股）普通股。
四、本激励计划拟授出的权益数量
本激励计划拟授予的限制性股票数量为 608.63 万股，约占本激励计划草案
公告时公司股本总额 60863.0695 万股的 1.00%。其中首次授予 559.80 万股，约
占本激励计划草案公告时公司股本总额 60863.0695 万股的 0.92%；预留 48.83 万
股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额 60863.0695 万股的 0.08%，预留部分约占本次授予权益总额的 8.02%。
公司全部有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过本激励计划草案公告时公司股本总额的 10%。本激励计划中任何一名激励对象通过全部有效期内的股权激励计划获授的本公司股票累计未超过本激励计划草案公告时公司股本总额的 1%，预留比例未超过本激励计划拟授予权益数量的 20%。
五、本激励计划激励对象的范围及各自所获授的权益数量
（一）激励对象的确定依据
1、激励对象确定的法律依据
本激励计划激励对象是根据《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况而确定。
2、激励对象确定的职务依据
本激励计划激励对象为公司高级管理人员及核心员工（不包括独立董事、监事，也不包括单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女）。
（二）激励对象的范围
本激励计划首次授予部分涉及的激励对象共计124人，包括：
1、高级管理人员；
2、核心员工。
本激励计划涉及的激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
以上激励对象中，高级管理人员必须经公司董事会聘任。所有激励对象必须
在本计划的有效期内与公司具有聘用、雇佣或劳务关系。
预留授予部分的激励对象由本激励计划经股东大会审议通过后 12 个月内确定，经董事会提出、独立董事及监事会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指定网站按要求及时准确披露预留激励对象相关信息。超过 12 个月未明确激励对象的，预留权益失效。预留激励对象的确定标准参照首次授予的标准确定。
（三）激励对象获授的限制性股票分配情况
本激励计划首次授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：
姓名 职务 获授的限制性股 占授予限制性股 占本计划公告日
票数量（万股） 票总数的比例 股本总额的比例
彭刚毅 副总经理、董事 14.00 2.30% 0.02%
会秘书
王志华 财务总监 13.10 2.15% 0.02%
核心员工（122 人） 532.70 87.52% 0.88%
预留 48.83 8.02% 0.08%
合计 608.63 100.00% 1.00%
注：1、本激励计划激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
2、以上百分比计算结果四舍五入，保留二位小数。
六、本激励计划授予价格及授予价格的确定方法
（一）限制性股票的首次授予价格
限制性股票的首次授予价格为每股 41.46 元，即满足授予条件后，激励对象可以每股 41.46 元的价格购买公司向激励对象增发的公司限制性股票。
（二）首次授予部分限制性股票的授予价格的确定方法
首次授予部分限制性股票授予价格不得低于股票票面金额，且不低于下列价格较高者：
1、本激励计划公告前 1 个交易日公司股票交易均价（前 1 个交易日股票交
易总额/前 1 个交易日股票交易总量）每股 82.91 元的 50%，为每股 41.46 元；
2、本激励计划公告前 60 个交易日公司股票交易均价（前 60 个交易日股票
交易总额/前 60 个交易日股票交易总量）每股 78.91 元的 50%，为每股 39.46 元。
（三）预留限制性股票的授予价格的确定方法
预留限制性股票在授予前，须召开董事会审议通过相关议案，并披露授予情 况的摘要。预留限制性股票授予价格不低于股票票面金额，且不低于下列价格较 高者：
1、预留限制性股票授予董事会决议公布前 1 个交易日的公司股票交易均价的
50%；
2、预留限制性股票授予董事会决议公布前 20 个交易日、60 个交易日或者 120
个交易日的公司股票交易均价之一的 50%。
七、本激励计划的限售期和解除限售安排
本激励计划首次授予的限制性股票限售期分别为首次授予的限制性股票登记
完成之日起 12 个月、24 个月、36 个月。激励对象根据本激励计划获授的限制性
股票在限售期内不得转让、用于担保或偿还债务。
限售期满后，公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜，未满 足解除限售条件的激励对象持有的限制性股票由公司回购注销。
本激励计划首次授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如 下表所示：
首次授予限制性股票 解除限售时间 解除限售比例
的解除限售安排
自首次授予登记完成之日起12个月后的首个交易日
第一个解除限售期 起至授予登记完成之日起24个月内的最后一个交易 40%
日当日止
自首次授予登记完成之日起24个月后的首个交易日
第二个解除限售期 起至授予登记完成之日起36个月内的最后一个交易 30%
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