603517 沪市 绝味食品

证券代码：603517        证券简称：绝味食品        公告编号：2020-019
                绝味食品股份有限公司

            关于 2019 年度利润分配预案公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

    A 股每股派发现金红利 0.53 元（含税）

    本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

    在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

    一、利润分配方案内容

  经天职国际会计事务所（特殊普通合伙）所审计，截至 2019 年 12 月 31 日，
归属于上市公司股东的净利润为人民币 801,200,153.10 元。经董事会决议，公司 2019 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配、公积金转增股本方案如下：

  1.上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 5.3 元（含税）。截至 2019
年 12 月 31 日，公司总股本 608,630,695 股，以此计算合计拟派发现金红利
322,574,268.35 元(含税)，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润滚存至下一年度。本年度公司现金分红比例为 40.26%。

  在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本如发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，并将另行公告具体调整情况。


  本次利润分配方案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

    三、公司履行的决策程序

  公司于 2020 年 4 月 21 日召开第四届董事会第十二次会议，以 7 票同意，0
票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2019 年度利润分配预案的议案》。

    四、相关风险提示

  （一）本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

  （二）本次利润分配方案尚需提交公司 2019 年年度股东大会批准，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

                                          绝味食品股份有限公司董事会
                                                    2020 年 4 月 22 日