证券代码:603516 证券简称:淳中科技 公告编号:2024-030
北京淳中科技股份有限公司
第三届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、 会议召开情况
北京淳中科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议于2024年4月7日以邮件方式发出会议通知，并于2024年4月17日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事6人，实际出席并参与表决的董事6人，会议由董事长何仕达先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
经参会董事审议，依法表决，本次会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
根据公司 2023 年度经营发展情况，公司编写了《北京淳中科技股份有限公司 2023 年年度报告》以及《北京淳中科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》,公司审计委员会已对相关内容进行核查并审议通过，提请公司董事会审议。
具体内容详见同日公司在上海证券交易所官网（http://www.sse.com.cn）披露的《北京淳中科技股份有限公司 2023 年年度报告》以及《北京淳中科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提请公司股东大会审议通过。
（二）审议通过《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2023 年度，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等内部治理制度的规定，严格履行有关法律法规的义务，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，积极推进董事会决议的实施，不断提高公司的治理水平及规范运作能力，全体董事认真履职、勤勉尽责，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作，保证了公司持续、稳定的发展。
公司董事会审计委员会递交了《2023年度董事会审计委员会履职报告》，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《北京淳中科技股份有限公司2023年度董事会审计委员会履职报告》。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提请公司股东大会审议通过。
（三）审议通过《关于<独立董事2023年度述职报告>的议案》
公司独立董事向公司董事会递交了《独立董事2023年度述职报告》并将在公司2023年年度股东大会上进行述职。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《北京淳中科技股份有限公司独立董事2023年度述职报告》。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会听取述职。
（四）审议通过《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》
根据公司总经理 2023 年度工作情况，公司总经理编写了《北京淳中科技股份有限公司 2023 年度总经理工作报告》。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（五）审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
公司 2023 年度财务报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，公司根据审计报告编写了《北京淳中科技股
份有限公司 2023 年度财务决算报告》。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提请公司股东大会审议通过。
（六）审议通过《关于公司2024年度财务预算报告的议案》
根据公司 2023 年度财务决算情况及 2024 年度公司经营管理目标，并结合公
司实际情况，经过内部研究讨论，编制了《北京淳中科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告》。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提请公司股东大会审议通过。
（七）审议通过《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
考虑到外部环境和公司自身经营发展需求，公司拟定 2023 年利润分配预案为：拟以实施分配方案时股权登记日的总股本扣除回购专用账户的股份数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），拟派发现金红利总额为20,114,177.90 元（按目前已披露的总股本 201,841,779 股，扣除回购专用账户的 700,000 股为基数测算，具体以实施分配方案时股权登记日的总股本扣除回购专用账户的股份数为准）。
如在以上预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本或回购专用账户股份数发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
具体内容详见同日公司在上海证券交易所官网（http://www.sse.com.cn）披露的《关于 2023 年度利润分配方案的公告》。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提请公司股东大会审议通过。
（八）审议通过《关于确认公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度预
计日常关联交易的议案》
2023 年度，公司与相关关联方进行的关联交易，符合市场经济原则，遵循了公平、公正的交易原则，符合国家有关法律法规的要求。公司对 2024 年度日
常关联交易的预计，具有一定的必要性，关联交易定价公允，结算时间和方式合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
2024年度第一次独立董事专门会议对2023年日常关联交易实际情况和2024年日常关联交易计划进行了核查和审议，经审议，公司全体独立董事对上述情况和计划发表了同意意见。
具体内容详见同日公司在上海证券交易所官网（http://www.sse.com.cn）披露的《关于确认公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度预计日常关联交易的公告》。
关联董事张峻峰对本议案回避表决。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提请公司股东大会审议通过。
（九）审议通过《2023年度内部控制评价报告》
具体内容详见同日公司在上海证券交易所官网（http://www.sse.com.cn）披露的《北京淳中科技股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。公司审计委员会已对相关内容进行核查并审议通过，提请公司董事会审议。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十）审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》
公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。
考虑公司业务发展和未来审计工作的需要，同时保持公司未来审计工作的连续性和稳定性，经董事会审计委员会提议，公司拟续聘具备证券期货从业资格的立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务及内部控制审计机构。
具体聘任及审计费用等事宜提请股东大会授权公司管理层与立信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提请公司股东大会审议通过。
（十一） 审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
为了提高自有资金的使用效率，公司拟利用闲置资金购买理财产品获取额外的资金收益。公司将在不超过人民币 80,000 万元（含）的额度内使用自有闲置资金购买理财产品，在前述额度内，资金可以滚存使用；前述授权使用自有闲置资金购买理财产品的投资期限自公司股东大会审议通过本议案之日起 12 个月内。在上述投资期限、投资额度及范围内，授权公司经营管理层行使该项投资决策权限并签署相关合同文件，由财务部具体实施。
具体内容详见同日公司在上海证券交易所官网（http://www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提请公司股东大会审议通过。
（十二） 审议《关于公司2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
公司结合董事、监事、高级管理人员岗位的主要范围、职责、工作胜任能力以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平，拟定了董事、监事、高级管理人员 2024年度的薪酬方案：公司根据独立董事专业素养、胜任能力和履职情况，结合本公司所处地区、行业及经营规模，并参考同行业上市公司薪酬水平，决定将公司独立董事津贴标准确认为每年 8 万元（税前），独立董事津贴按月发放。
公司内部董事、高级管理人员、监事根据其在公司担任具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，具体包括基本薪酬和绩效薪酬。基本薪酬主要考虑职位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，不进行考核，按月度发放；绩效薪酬根据个人岗位绩效考核情况、公司目标完成情况等综合考核结果确定，按各考核周期进行考核发放。
公司薪酬与考核委员会已对相关内容进行核查并审议通过，提请公司董事会审议。该议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，直接提交股东大会审议。
（十三） 审议通过《公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的《北京淳中科技股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
保荐机构中山证券有限责任公司对此出具了专项核查报告，审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
（十四） 审议通过《关于变更公司注册资本的议案》
公司于2020年7月21日公开发行了30,000万元可转换公司债券“淳中转债”，本次发行的可转债转股期自2023年1月27日至2026年7月20日止，2024年4月12日，“淳中转债”已于上海证券交易所摘牌，自前次工商注册资本变更至2024年4月11日（“淳中转债”最后转股日），“淳中转债”累计转股数量16,654,217股，公司注册资本增加16,654,217元，注册资本由人民币185,187,562元变更为人民币201,841,779元。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所官网（http://www.sse.com.cn）披露的《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的公告》。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提请公司股东大会审议通过。
（十五） 审议通过《关于修改<公司章程>及办理公司变更登记的议案》
该议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的公告》。
同时，提请股东大会授权公司董事会全权办理相关工商变更手续；董事会授权公司职能部门根据相关规定和公司登记机关的要求具体办理工商变更登记手续,变更内容以工商登记机关核准为最终结果。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提请公司股东大会审议通过。
（十六） 审议通过《关于修订公司<审计委员会议事规则>的议案》
为保障公司规范运作，进一步规范公司董事会审计委员会工作，根据《公司
法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，现结合公司实际情况，对公司《审计委员会议事规则》部分条款进行修订。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所官网（http://www.sse.com.cn）的《审计委员会议事规则》。
表决结果：6票同意，
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