北京淳中科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会 会议材料
北京淳中科技股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会
会议材料
2021 年 9 月 30 日
淳中科技 603516
北京淳中科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会 会议材料
北京淳中科技股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会
会议议程
一、会议时间：2021 年 9 月 30 日下午 13:30 时
二、会议方式：现场和网络方式同时召开
三、会议地点：公司八楼会议室
四、主持人：董事长何仕达
五、参会人员：公司股东、董事、监事、高级管理人员、律师
六、会议议程
（一）主持人兼公司董事长会前致辞并宣布会议开始
（二）主持人逐项宣读议案
1. 《关于修订<公司章程>及办理公司变更登记的议案》
2. 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
（三）股东或股东代表问询或发言、现场投票表决
（四）计票人、监票人统计现场表决结果；网络投票结束后，汇总现场投票和网络投票表决情况，并公布各议案表决结果
（五）见证律师确认表决结果，发表本次股东大会法律意见
（六）通过会议决议，签署会议决议等相关文件
（七）主持人宣布会议结束
北京淳中科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会 会议材料
2021 年第二次临时股东大会议案一
《关于修订<公司章程>及办理公司变更登记的议案》
各位股东：
根据公司现阶段发展实际，为进一步优化公司关联交易制度，提高公司治理效率，对《公司章程》的关联交易条款进行适当修订。
同时，授权公司董事会全权办理工商变更相关手续；董事会授权公司职能部门根据相关规定和登记机关的要求具体办理工商变更登记手续。
具 体 内 容 详 见 公 司 2021 年 9 月 15 日 于 上 海 证 券 交 易 所 官 网
（www.sse.com.cn）披露的《北京淳中科技股份有限公司公司章程》。
上述议案，请各位股东及股东委托代理人审议。
北京淳中科技股份有限公司
二〇二一年九月三十日
北京淳中科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会 会议材料
2021 年第二次临时股东大会议案二
《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
各位股东：
根据公司现阶段发展实际，为进一步优化公司关联交易管理办法，公司对《关联交易管理办法》进行适当修订。
具 体 内 容 详 见 公 司 2021 年 9 月 15 日 于 上 海 证 券 交 易 所 官 网
（www.sse.com.cn）披露的《北京淳中科技股份有限公司关联交易管理办法》。
上述议案，请各位股东及股东委托代理人审议。
北京淳中科技股份有限公司
二〇二一年九月三十日
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