证券代码：603515 证券简称：欧普照明 公告编号：2024-035
欧普照明股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 26 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市闵行区吴中路 1799 号万象城 V2 栋公司会
议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 656,799,834
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 87.9926
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由欧普照明股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召集，会议由公司董事长王耀海先生主持，本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，本次会议的召集、召开、决策程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 6 人，出席 6 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书胡兴先生出席本次会议，财务总监张雪娟女士列席本次会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2023 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 656,227,104 99.9127 0 0.0000 572,730 0.0873
2、 议案名称：《2023 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 656,227,104 99.9127 0 0.0000 572,730 0.0873
3、 议案名称：《关于 2023 年度董监事薪酬与 2024 年度薪酬计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 641,418,865 97.6581 15,347,669 2.3367 33,300 0.0052
4、 议案名称：《2023 年度财务决算报告和 2024 年财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 641,471,165 97.6661 14,755,939 2.2466 572,730 0.0873
5、 议案名称：《2023 年年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 656,227,104 99.9127 0 0.0000 572,730 0.0873
6、 议案名称：《关于 2023 年年度利润分配的预案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 656,799,834 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：《关于 2024 年度申请银行授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 656,799,834 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：《关于 2024 年度使用自有资金进行现金管理的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 642,512,395 97.8246 14,287,439 2.1754 0 0.0000
9、 议案名称：《关于 2024 年度授权对外担保额度的议案》
审议结果：通过
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 641,444,561 97.6621 15,355,273 2.3379 0 0.0000
10、 议案名称：《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 30,827,698 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、 议案名称：《关于与关联方开展保理融资业务暨关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 30,827,698 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
12、 议案名称：《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 656,799,834 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
13、 议案名称：《关于制订<会计师事务所选聘制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 656,799,834 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
14、 议案名称：《关于 2024 年度续聘财务审计机构及内控审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 655,528,678 99.8064 665,126 0.1012 606,030 0.0924
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案名称 比例 比例 比例
序 票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
号
《关于 2023 年度董
3 监事薪酬与 2024 年 52,524,629 77.3494 15,347,669 22.6014 33,300 0.0492
度薪酬计划的议案》
6 《关于 202
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