证券代码：603515 证券简称：欧普照明 公告编号：2023-039
欧普照明股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 6 月 16 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市闵行区吴中路 1799 号万象城 V2 栋公司会
议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 654,086,006
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 86.7458
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由欧普照明股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召集，会议由公司董事长王耀海先生主持，本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，本次会议的召集、召开、决策程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 4 人，独立董事苏锡嘉先生、刘家雍先生、黄钰昌
先生因工作原因无法出席本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事陈静华女士、马炉光先生因工作原因无
法出席本次会议；
3、 公司总经理马秀慧女士、财务总监张雪娟女士、董事会秘书刘斯女士出席本
次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2022 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 653,652,446 99.9337 830 0.0001 432,730 0.0662
2、 议案名称：《2022 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 653,649,946 99.9333 3,330 0.0005 432,730 0.0662
3、 议案名称：关于 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 654,082,676 99.9994 3,330 0.0006 0 0.0000
4、 议案名称：《2022 年度财务决算报告和 2023 年度预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 639,033,387 97.6986 14,619,889 2.2351 432,730 0.0663
5、 议案名称：《2022 年年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 653,652,446 99.9337 830 0.0001 432,730 0.0662
6、 议案名称：关于 2022 年年度利润分配的预案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 654,085,176 99.9998 830 0.0002 0 0.0000
7、 议案名称：关于 2023 年度申请银行授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 654,085,176 99.9998 830 0.0002 0 0.0000
8、 议案名称：关于 2023 年度使用自有资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 640,533,109 97.9279 13,552,897 2.0721 0 0.0000
9、 议案名称：关于 2023 年度担保预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 639,038,787 97.6995 15,047,219 2.3005 0 0.0000
10、 议案名称：关于预计 2023 年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 28,113,040 99.9970 830 0.0030 0 0.0000
11、 议案名称：关于与关联方开展保理融资业务暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 22,036,289 78.3822 6,077,581 21.6178 0 0.0000
12、 议案名称：关于开展分布式光伏发电项目暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 28,113,040 99.9970 830 0.0030 0 0.0000
13、 议案名称：关于续聘 2023 年度审计机构和内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 652,777,820 99.7999 875,456 0.1338 432,730 0.0663
14、 议案名称：关于修订《公司章程》及其附件部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 632,945,724 96.7679 15,168,170 2.3189 5,972,112 0.9132
15、 议案名称：关于选举卢生江先生为独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 653,743,282 99.9476 342,724 0.0524 0 0.0000
(二) 涉及重大
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