证券代码：603515 证券简称：欧普照明 公告编号：2023-026
欧普照明股份有限公司
关于修订《公司章程》及其附件部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
欧普照明股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 25 日召开第四
届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件部分条款的议案》。
2018 年 3 月 1 日，欧普照明股份有限公司（以下简称“公司”）召开了 2018
年第一次临时股东大会，审议通过了授权董事会办理公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划有关事宜的议案。公司第四届董事会第五次会议于 2022 年 4月 25 日审议通过了由公司注销回购激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票，共计 184,730 股。前述回购注销已完成，故公司注册资本也需相应由原
754,210,692 元调整为 754,025,962 元，公司总股本由原 754,210,692 股调整为
754,025,962 股。
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《欧普照明股份有限公司章程》部分条款及其附件《欧普照明股份有限公司股东大会议事规则》、《欧普照明股份有限公司董事会议事规则》、《欧普照明股份有限公司监事会议事规则》的相关条款进行修订。《公司章程》及附件的具体修订情况详见附件。
除上述条款修订外，公司章程及附件中其他条款不变。修订《公司章程》及附件事宜尚需提交公司股东大会审议通过后执行，公司董事会将根据股东大会授权办理相关工商变更登记等手续，具体公司经营范围以市场监督管理部门最终核准登记为准。修订后的《公司章程（草案）》及附件详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
特此公告。
欧普照明股份有限公司董事会
二〇二三年四月二十七日
附件：《公司章程》及附件修订对比表
（一） 欧普照明股份有限公司章程条款变更对照表
修订前 修订后
第一条 公司系依照《公司法》、《证券法》 第一条 公司系依照《公司法》、《证券法》
和其他有关规定成立的股份有限公司。 和其他有关规定成立的股份有限公司。
公司由欧普照明股份有限公司的全体发起人 公司由欧普照明股份有限公司的全体发起共同以发起方式设立的股份有限公司,在上 人共同以发起方式设立的股份有限公司，在海市工商行政管理局注册登记，取得企业法 上海市市场监督管理局注册登记，取得企业
人 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为 ： 法人营业执照，统一社会信用代码为：
91310000680999558Q。 91310000680999558Q。
第六条 公司注册资本为人民币 75,421.0692 第六条 公司注册资本为人民币 75,402.5962
万元。 万元。
第十二条 公司根据中国共产党章程的规
定，设立共产党组织、开展党的活动。公司
为党组织的活动提供必要条件。
第十三条 许可项目：电气安装服务；建设工 第十四条 经依法登记，公司的经营范围：程施工；货物进出口；技术进出口。（依法 许可项目：电气安装服务；建设工程施工；须经批准的项目，经相关部门批准后方可开 货物进出口；技术进出口。（依法须经批准展经营活动，具体经营项目以相关部门批准 的项目，经相关部门批准后方可开展经营活文件或许可证件为准） 一般项目：照明器具 动，具体经营项目以相关部门批准文件或许制造；机械电气设备制造；机械电气设备销 可证件为准） 一般项目：照明器具制造；售；照明器具销售；建筑装饰材料销售；卫 机械电气设备制造；机械电气设备销售；照生洁具销售；家具销售；智能家庭消费设备 明器具销售；建筑装饰材料销售；卫生洁具销售；消防器材销售；电子产品销售；家用 销售；家具销售；智能家庭消费设备销售；
电器销售；气体、液体分离及纯净设备销售； 消防器材销售；电子产品销售；家用电器销泵及真空设备销售；日用百货销售；五金产 售；气体、液体分离及纯净设备销售；泵及品零售；家用电器安装服务；专业设计服务； 真空设备销售；日用百货销售；五金产品零工业设计服务；信息技术咨询服务；信息咨 售；家用电器安装服务；专业设计服务；工询服务（不含许可类信息咨询服务）；认证 业设计服务；信息技术咨询服务；信息咨询咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技 服务（不含许可类信息咨询服务）；认证咨术交流、技术转让、技术推广；非居住房地 询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营 交流、技术转让、技术推广；非居住房地产
业执照依法自主开展经营活动） 租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业
执照依法自主开展经营活动）
第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法
律、行政法规、部门规章和本章程的规定，
收购本公司的股份： 第二十四条 公司不得收购本公司股份。但
（一）减少公司注册资本； 是，有下列情形之一的除外：
（二）与持有本公司股票的其他公司合并； （一）减少公司注册资本；
（三）将股份用于员工持股计划或者股权激 （二）与持有本公司股份的其他公司合并；
励； （三）将股份用于员工持股计划或者股权激
（四）股东因对股东大会作出的公司合并、 励；
分立决议持异议，要求公司收购其股份的； （四）股东因对股东大会作出的公司合并、（五）将股份用于转换上市公司发行的可转 分立决议持异议，要求公司收购其股份的；
换为股票的公司债券； （五）将股份用于转换公司发行的可转换为
（六）为维护公司价值及股东权益所必需。 股票的公司债券；
除上述情形外，公司不进行收购本公司股份 （六）为维护公司价值及股东权益所必需。的活动。
第二十四条 公司收购本公司股份,可以通过
公开的集中交易方式，或者法律法规和中国 第二十五条 公司收购本公司股份,可以通
证监会认可的其他方式进行。 过公开的集中交易方式，或者法律、行政法
公司因本章程第二十三条第（三）项、第（五） 规和中国证监会认可的其他方式进行。
项、第（六）项规定的情形收购本公司股份 公司因本章程第二十四条第（三）项、第（五）的，应当通过公开的集中交易方式进行。 项、第（六）项规定的情形收购本公司股份公司不得接受本公司的股票作为质押权的标 的，应当通过公开的集中交易方式进行。的。
第二十五条 公司因本章程第二十三条第 第二十六条 公司因本章程第二十四条第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公 （一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议；公司因本 司股份的，应当经股东大会决议；公司因本章程第二十三条第（三）项、第（五）项、 章程第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的， 第（六）项规定的情形收购本公司股份的，可以依照本章程的规定或者股东大会的授 可以依照本章程的规定或者股东大会的授权，经三分之二以上董事出席的董事会会议 权，经三分之二以上董事出席的董事会会议
决议。 决议。
公司依照本章程第二十三条规定收购本公司 公司依照本章程第二十四条规定收购本公股份后，属于第（一）项情形的，应当自收 司股份后，属于第（一）项情形的，应当自
购之日起 10 日内注销；属于第（二）项、第 收购之日起 10 日内注销；属于第（二）项、
（四）项情形的，应当在 6 个月内转让或者 第（四）项情形的，应当在 6 个月内转让或
注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六） 者注销；属于第（三）项、第（五）项、第项情形的，公司合计持有的本公司股份数不 （六）项情形的，公司合计持有的本公司股得超过本公司已发行股份总额的 10%，并应 份数不得超过本公司已发行股份总额的
当在 3 年内转让或者注销。 10%，并应当在 3 年内转让或者注销。
第二十九条 公司董事、监事、高级管理人员 第三十条 公司董事、监事、高级管理人员和持有公司 5%以上股份的股东,将其持有的 和持有公司 5%以上股份的股东，将其持有公司股票或者其他具有股权性质的证券在买 的公司股票或者其他具有股权性质的证券
入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内 在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个
又买入,由此所得收益归公司所有,公司董事 月内又买入，由此所得收益归公司所有，公会将收回其所得收益。但是,证券公司因购入 司董事会将收回其所得收益。但是，证券公包销售后剩余股票而持有 5%以上股份的，以 司因购入包销售后剩余股票而持有 5%以上及有国务院证券监督管理机构规定的其他情 股份的，以及有中国证监会规定的其他情形
形的除外。 的除外。
前款所称董事、监事、高级管理人员、自然 前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人股东持有的股票或者其他具有股权性质的 人股东持有的股票或者其他具有股权性质证券，包括其配偶、父母、子女持有的及利 的证券，包括其配偶、父母、子女持有的及用他人账户持有的股票或者其他具有股权性 利用他人账户持有的股票或者其他具有股
质的证券。 权性质的证券。
公司董事会不按照第一款规定执行的，股东 公司董事会不按照本条第一款规定执行的，
有权要求董事会在 30 日内执行。公司董事会 股东有权要求董事会在 30 日内执行。公司
未在上述期限内执行的，股东有权为了公司 董事会未在上述期限内执行的，股东有权为的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉 了公司的利益以自己的名义直接向人民法
讼。 院提起诉讼。
公司董事会不按照第一款的规定执行的,负 公司董事会不按照本条第一款的规定执行
有责任的董事依法承担连带责任。 的，负有责任的董事依法承担连带责任。
第三十条 公司股东为依法持有公司股份的
第三十一条 公司依据证券登记机构提供的
法人、自然人及其他组织。
凭证建立股东名册，股东名册是证明股东持
公司依据证券登记机构提供的凭证建立股东
有公司股份的充分证据。股东按其所持有股
名册，股东名册是证明股东持有公司股份的
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