603515 沪市 欧普照明

    证券代码：603515        证券简称：欧普照明          公告编号：2023-006

                欧普照明股份有限公司

    关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

    述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

        欧普照明股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 3 日召开第四届

    董事会第九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的

    议案》。根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，结合公司实际情况，拟对

    《公司章程》的相关条款修订如下：

                修订前                                  修订后

第一百〇七条  董事会由七名董事组成，其 第一百〇七条  董事会由七名董事组成，其
中独立董事至少三名。                    中应当至少包括三分之一独立董事。

        除上述条款修订外，公司章程中其他条款不变。修订公司《章程》事宜尚需

    提交公司股东大会审议通过后执行,公司董事会将根据股东大会授权办理相关工

    商变更登记等手续, 具体公司经营范围以市场监督管理部门最终核准登记为准。

    修订后的《公司章程（草案）》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

        特此公告。

                                              欧普照明股份有限公司董事会

                                                      二〇二三年三月四日