证券代码：603515 证券简称：欧普照明 公告编号：2022-028
欧普照明股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 6 月 17 日
（二） 股东大会召开的地点：鉴于疫情防控要求，本次股东大会采用线上会议与线下会议相结合的方式召开，现场会议地址为：上海市闵行区吴中路 1799 号万象城 V2 栋一楼中山会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 28
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 650,820,271
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 86.2915
份总数的比例（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由欧普照明股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召集，会议由公司董事长王耀海先生主持，会议采用现场记名投票、通讯方式投票与网络投票相结合的表决方式，本次会议的召集、召开、决策程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司总经理马秀慧女士、财务总监李湘林先生、董事会秘书刘斯女士出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2021 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 650,477,596 99.9473 42,500 0.0065 300,175 0.0462
2、 议案名称：《2021 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 650,477,596 99.9473 42,500 0.0065 300,175 0.0462
3、 议案名称：关于 2021 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 650,769,471 99.9921 50,800 0.0079 0 0.0000
4、 议案名称：《2021 年度财务决算报告和 2022 年度预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 638,216,558 98.0634 12,303,538 1.8904 300,175 0.0462
5、 议案名称：《2021 年年度报告及年度报告摘要》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 650,477,596 99.9473 42,500 0.0065 300,175 0.0462
6、 议案名称：关于 2021 年年度利润分配的预案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 650,772,171 99.9926 48,100 0.0074 0 0.0000
7、 议案名称：关于 2022 年度向银行申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 650,769,471 99.9921 50,500 0.0077 300 0.0002
8、 议案名称：关于 2022 年度使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 638,792,191 98.1518 12,028,080 1.8482 0 0.0000
9、 议案名称：关于 2022 年度授权对外担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 637,749,866 97.9917 13,070,105 2.0082 300 0.0001
10、 议案名称：关于预计 2022 年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 24,797,335 99.7955 50,800 0.2045 0 0.0000
11、 议案名称：关于与关联方开展保理及融资租赁业务暨关联交易的议案审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 24,797,335 99.7955 50,800 0.2045 0 0.0000
12、 议案名称：关于续聘 2022 年度审计机构和内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 650,364,122 99.9299 45,700 0.0070 410,449 0.0631
13、 议案名称：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 650,777,471 99.9934 42,500 0.0065 300 0.0001
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
6 关于 2021 年年度利 24,482,668 99.8039 48,100 0.1961 0 0.0000
润分配的预案
关于 2022 年度使用
8 部分闲置自有资金 12,502,688 50.9673 12,028,080 49.0327 0 0.0000
进行现金管理的议
案
关于 2022 年度授权
9 对外担保额度的议 11,460,363 46.7183 13,070,105 53.2804 300 0.0013
案
关于预计
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