603515 沪市 欧普照明

  证券代码：603515        证券简称：欧普照明          公告编号：2021-029

              欧普照明股份有限公司

        关于增加修改公司章程部分条款的公告

        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

    述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      欧普照明股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 7 日召开第三届

  董事会第十四次会议，审议通过了《关于增加修改公司章程部分条款的议案》。

      根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法（2019 年修订）》

  的相关规定，结合公司实际情况，拟在公司第三届董事会第十三次会议审议通过

  修订的公司章程基础上，增加对公司章程部分条款修订如下：

              修订前                                修订后

第一百〇七条 董事会由九名董事组成, 其 第一百〇七条 董事会由七名董事组成, 其
中独立董事至少三名。                  中独立董事至少三名。

      除上述条款修订外，公司章程中其他条款不变。修订公司《章程》事宜尚需

  提交公司股东大会审议通过后执行,公司董事会将根据股东大会授权办理相关工

  商变更登记等手续。修订后的《公司章程（草案）》详见上海证券交易所网站

  (www.sse.com.cn)。

      特此公告。

                                              欧普照明股份有限公司董事会

                                                      二〇二一年六月八日