证券代码：603515 证券简称：欧普照明 公告编号：2020-031
欧普照明股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2020 年 5 月 28 日
（二）股东大会召开的地点：上海市闵行区吴中路 1799 号万象城 V3 栋一楼多功能厅会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 30
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 677,208,713
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 89.5703
份总数的比例（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由欧普照明股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召集，会议由公司董事长王耀海先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，本次会议的召集、召开、决策程序符合《公司法》及公司《章程》的规定。（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 3 人，董事丁龙先生、Jacob Schlejen 先生及独
立董事黄钰昌先生、苏锡嘉先生、刘家雍先生因工作原因无法出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司总经理马秀慧女士、财务总监韩宜权先生、董事会秘书刘斯女士出席了本次会议。
（一）非累积投票议案
1、 议案名称：《2019 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 677,198,613 99.9985 10,100 0.0015 0 0.0000
2、 议案名称：《2019 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 677,198,613 99.9985 10,100 0.0015 0 0.0000
3、 议案名称：《2019 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 677,198,613 99.9985 10,100 0.0015 0 0.0000
4、 议案名称：《2019 年年度报告及年度报告摘要》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 677,208,613 99.9999 100 0.0001 0 0.0000
5、 议案名称：关于 2019 年年度利润分配的预案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 677,198,713 99.9985 10,000 0.0015 0 0.0000
6、 议案名称：关于 2020 年度向银行申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 677,198,613 99.9985 10,100 0.0015 0 0.0000
7、 议案名称：关于 2020 年度使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 663,922,898 98.0381 13,285,815 1.9619 0 0.0000
8、 议案名称：关于 2020 年度授权对外担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 677,198,613 99.9985 10,100 0.0015 0 0.0000
9、 议案名称：关于预计 2020 年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 51,226,477 99.9802 10,100 0.0198 0 0.0000
10、议案名称：关于与关联方开展保理及融资租赁业务暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 51,226,477 99.9802 10,100 0.0198 0 0.0000
11、议案名称：关于续聘 2020 年度审计机构及内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 676,866,561 99.9494 342,152 0.0506 0 0.0000
12、议案名称：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 677,198,613 99.9985 10,100 0.0015 0 0.0000
（二）累积投票议案表决情况
13.00、议案名称：关于选举董事的议案
得票数占出席会
议案序号 议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
比例（%）
13.01 关于选举非独立 675,395,185 99.7322 是
董事的议案
（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
5 关于 2019 年年度利 51,226,577 99.9804 10,000 0.0196 0 0.0000
润分配的预案
关于 2020 年度使用
7 部分闲置自有资金 37,950,762 74.0696 1
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