证券代码：603515 证券简称：欧普照明 公告编号：2018-014
欧普照明股份有限公司
第二届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
欧普照明股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议通知已于会议召开10日前以电子邮件方式送达全体董事，于2018年4月16日在公司办公楼一楼会议室召开。本次董事会会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由公司董事长王耀海先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2017年度总经理工作报告》。
表决结果：赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。
（二）审议通过《2017年度董事会工作报告》。
表决结果：赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。
本报告需提交公司股东大会审议批准。
（三）审议通过《2017年度独立董事述职报告》。
表决结果：赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。
本报告需提交公司股东大会听取，报告具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
（四）审议通过《董事会审计委员会2017年度履职情况报告》。
表决结果：赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。
本报告具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
（五）审议通过《2017年度财务决算报告》。
表决结果：赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。
本报告需提交公司股东大会审议批准。
（六）审议通过公司《2017年年度报告及年度报告摘要》。
表决结果：赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。
本报告具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
本报告需提交公司股东大会审议批准。
（七）审议通过《2017年内部控制评价报告》。
表决结果：赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。
本报告具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露的《独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。
（八）审议通过《2017年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》。
表决结果：赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。
本报告具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露的《独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。
（九）审议通过《2018年第一季度报告》。
表决结果：赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。
本报告具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
（十）审议通过《关于2017年度利润分配的预案》。
表决结果：赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2017 年度合并的归属母
公司的净利润为681,100,405.73元，其中母公司当期实现净利润572,332,492.83
元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，按2017年度母公司实现净利润的
10%提取法定盈余公积金57,233,249.28元，加上年初未分配利润，截至2017年
12月31日，母公司可供分配利润为1,498,071,165.15元。
本公司以实施利润分配方案的股权登记日总股本为基数，每10股派现金4
元（含税），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增3股。
公司独立董事对公司2017年度利润分配预案发表了同意的独立意见，具体
内容详见公司同日披露的《独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。
本预案需提交公司股东大会审议批准。
（十一）审议通过《关于2018年度申请银行授信额度的议案》。
表决结果：赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。
同意公司为经营需要向银行申请综合授信额度不超过人民币36亿元，授权
公司管理层及其授权的人士办理向银行申请授信事宜，并签署有关法律文件。
本预案需提交公司股东大会审议批准。
（十二）审议通过《关于2018年度使用部分闲置自有资金进行现金管理的
议案》。
表决结果：赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。
详见公司公告2018-017《关于2018年度使用部分闲置自有资金进行现金管
理的公告》。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露的《独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。
本议案需提交公司股东大会审议批准。
（十三）审议通过《关于2018年度开展外汇交易业务的议案》。
表决结果：赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。
详见公司公告2018-018《关于2018年度开展外汇交易业务的公告》。
（十四）审议通过《关于2018年度授权对外担保额度的议案》。
表决结果：赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。
详见公司公告2018-019《关于2018年度授权对外担保额度的公告》。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露的《独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。
本议案需提交公司股东大会审议批准。
（十五）审议通过《关于预计2018年度日常关联交易的议案》。
表决结果：赞成票7 票，反对票0 票，弃权票0 票。
关联董事王耀海、马秀慧回避表决。
详见公司公告2018-020《关于预计2018年度日常关联交易的公告》。
公司独立董事对上述事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露的《独立董事关于公司预计2018年度日常关联交易的事前认可意见》、《独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。
本议案需提交公司股东大会审议批准。
（十六）审议通过《关于聘请2018年度审计机构和内控审计机构的议案》。
表决结果：赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。
详见公司公告2018-021《关于聘请2018年度审计机构和内控审计机构的公
告》。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露的《独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。
本议案需提交公司股东大会审议批准。
（十七）审议通过《关于会计政策变更的议案》。
表决结果：赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露的《独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。
详见公司公告2018-022《关于会计政策变更的公告》。
（十八）审议通过《关于提请召开2017年年度股东大会的议案》。
表决结果：赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。
同意公司召开2017年年度股东大会，会议具体召开时间、地点等另行通知。
特此公告。
欧普照明股份有限公司董事会
二〇一八年四月十八日
