证券代码：603511 证券简称：爱慕股份 公告编号：2024-025
爱慕股份有限公司关于
2023 年限制性股票激励计划预留权益失效的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
爱慕股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 22 日召开 2022 年年度
股东大会，审议通过了《关于<爱慕股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，根据《2023 年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”、“本激励计划”）的规定，预留部分须在本激励计划经公司股东大会审议通过后的 12 个月内授出，超过 12 个月未明确激励对象的，预留权益失效。现将具体情况公告如下：
一、限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1、2023 年 4 月 27 日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关
于<爱慕股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<爱慕股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案，公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了同意的独立意见。
同日，公司召开第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于<爱慕股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<爱慕股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实<爱慕股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》。
2、2023 年 5 月 4 日至 2023 年 5 月 14 日，公司将本激励计划拟激励对象名单在
公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何对本次拟首次授予激励
对象提出的异议。2023 年 5 月 16 日，公司披露了《监事会关于 2023 年限制性股票
激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
3、2023 年 5 月 22 日，公司召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于<爱
慕股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<
爱慕股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。2023
年 5 月 23 日，公司披露了《关于 2023 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖
公司股票情况的自查报告》。
4、2023 年 5 月 22 日，公司召开第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一
次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见，认为授予条件已经成就，激励对象主体资格合法、有效，确定的首次授予日符合相关规定。监事会对首次授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
5、2023 年 6 月 13 日，公司召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二
次会议，审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》，同意将《2023 年限制性股票激励计划（草案）》授予价格进行调整，由 7.82 元/股调整为 7.07 元/股。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
6、2023 年 7 月 5 日，公司披露了《2023 年限制性股票激励计划首次授予结果
公告》，公司于 2023 年 7 月 3 日完成 2023 年限制性股票激励计划首次授予的登记
工作，实际向 145 名激励对象授予 811.10 万股限制性股票。
二、本激励计划的预留权益失效情况
根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《激励计划》的规定，预留授予部分的激励对象由本激励计划经股东大会审议通过后 12 个月内确定，经董事会提出、独立董事及监事会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指定网站按要求及时准确披露当次激励对象相关信息。超过 12 个月未明确激励对象的，预留权益失效。
截至本公告披露日，公司 2023 年限制性股票激励计划预留的 118.00 万股限制性
股票自本激励计划经 2022 年年度股东大会审议通过后超过 12 个月未明确授予对象，预留权益失效。
特此公告。
爱慕股份有限公司董事会
2024 年 5 月 22 日
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