证券代码：603511 证券简称：爱慕股份 公告编号：2023-027
爱慕股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 22 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区望京开发区利泽中园二区 218、219
号楼爱慕大厦会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 347,374,300
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份
总数的比例（%） 86.8414
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，董事长张荣明先生主持，采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》
以及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席了本次股东大会；其他高管列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2022 年年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 347,373,372 99.9997 900 0.0002 28 0.0001
2、 议案名称：公司 2022 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 347,373,372 99.9997 900 0.0002 28 0.0001
3、 议案名称：公司 2022 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 347,373,372 99.9997 900 0.0002 28 0.0001
4、 议案名称：公司 2022 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 347,373,372 99.9997 900 0.0002 28 0.0001
5、 议案名称：关于公司 2022 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 347,373,372 99.9997 900 0.0002 28 0.0001
6、 议案名称：关于确认公司董事 2022 年度薪酬及 2023 年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 347,372,372 99.9994 900 0.0002 1,028 0.0004
7、 议案名称：关于确认公司监事 2022 年度薪酬及 2023 年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 347,372,372 99.9994 900 0.0002 1,028 0.0004
8、 议案名称：关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 347,373,372 99.9997 900 0.0002 28 0.0001
9、 议案名称：关于《爱慕股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》
及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 347,373,372 99.9997 900 0.0002 28 0.0001
10、 议案名称：关于《爱慕股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考
核管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 347,373,372 99.9997 900 0.0002 28 0.0001
11、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计
划相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 347,373,372 99.9997 900 0.0002 28 0.0001
12、 议案名称：关于变更公司经营范围，修订《公司章程》并办理工商变更
登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 347,373,372 99.9997 900 0.0002 28 0.0001
(二) 累积投票议案表决情况
13、 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案
议案序 议案名称 得票数 得票数占出席会 是 否
号 议有效表决权的 当选
比例（%）
13.01 关于选举张荣明先生为公司 347,372,172 99.9993 是
第三届董事会董事的议案
13.02 关于选举宋玉惠女士为公司 347,372,172 99.9993 是
第三届董事会董事的议案
13.03 关于选举郑崝先生为公司第 347,372,172 99.9993 是
三届董事会董事的议案
13.04 关于选举卜才友先生为公司 347,372,172 99.9993 是
第三届董事会董事的议案
14、 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案
议案序 议案名称 得票数 得票数占出席会 是 否
号 议有效表决权的 当选
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