证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号：2018-042
河南思维自动化设备股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2018年4月20日
(二)股东大会召开的地点：河南思维自动化设备股份有限公司东三楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 48
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 117,247,539
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 73.2797
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议以现场和网络投票相结合的方式召开，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长李欣先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席7人，公司董事成世毅先生，独立董事陈琪女
士因工作原因未能参加本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书和部分高管列席本次股东大会。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《公司2017年年度报告》及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 117,228,239 99.9835 8,000 0.0068 11,300 0.0097
2、议案名称：《公司2017年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 117,228,239 99.9835 8,000 0.0068 11,300 0.0097
3、议案名称：《公司2017年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 117,228,239 99.9835 8,000 0.0068 11,300 0.0097
4、议案名称：《公司2017年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 117,228,239 99.9835 8,000 0.0068 11,300 0.0097
5、议案名称：《董事会审计委员会2017年度履职情况报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 117,228,239 99.9835 8,000 0.0068 11,300 0.0097
6、议案名称：《公司2017年度财务决算及2018年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 117,217,839 99.9746 8,000 0.0068 21,700 0.0186
7、议案名称：《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 117,208,939 99.9670 27,300 0.0232 11,300 0.0098
8、议案名称：《关于续聘2018年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 117,228,239 99.9835 8,000 0.0068 11,300 0.0097
9、议案名称：《关于确认公司2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常
关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 95,878,239 99.9798 8,000 0.0083 11,300 0.0119
10、议案名称：《公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 117,217,839 99.9746 8,000 0.0068 21,700 0.0186
11、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理2018年限制性股票激励计划
相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 116,149,039 99.7779 258,500 0.2221 0 0.0000
12、议案名称：《关于<河南思维自动化设备股份有限公司2018年限制性股票激
励计划（草案）>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 116,173,839 99.7992 233,700 0.2008 0 0.0000
13、议案名称：《关于<河南思维自动化设备股份有限公司2018年限制性股票激
励计划绩效考核管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 116,188,239 99.8116 219,300 0.1884 0 0.0000
(二)现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
（%） （%）
持股 5%以上 111,351,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%-5% 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%以下 5,857,939 99.3453 27,300 0.4629 11,300 0.1918
普通股股东
其中:市值 50
万以下普通 132,739 77.4715 27,300 15.9333 11,300 6.5952
股股东
市值50万以
上普通股股 5,725,200 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
东
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
