证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号：2018-025
河南思维自动化设备股份有限公司
关于公司2017年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）拟以2017年末
公司总股本16,000万股为基数，每10股派发现金红利3.125元（含税），
共计分配现金股利5,000.00万元（含税）。本次利润分配不送红股，不
实施资本公积金转增股本。
本预案已经公司第三届董事会第三次会议审议通过，该预案尚需提交
2017年年度股东大会审议。
一、利润分配方案的具体内容
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年实现归属于母公
司股东的净利润（合并口径） 131,100,827.43 元，其中：母公司实现净利润
133,817,802.11元，加上年初未分配利润850,411,181.79元，减去本期已支付的
2016年度现金股利37,440,000.00元，截至2017年12月31日，公司可供股东分
配的利润为944,072,009.22元。
根据2017年度公司盈利状况，在充分考虑公司未来业务发展及资金需求的
基础上，为回报股东，公司拟向全体股东分配2017年实现归属于母公司股东的
净利润（合并口径）的38.14%，即以2017年末公司总股本16,000万股为基数，
每10股派发现金红利3.125元（含税），共计分配现金股利5,000.00万元（含税），
剩余未分配利润结转至下一年度。
虽然公司资本公积余额较大，但考虑到公司近两年业务规模及业绩水平未实现大规模增长，不具备送转股的条件，因此，董事会经慎重研究，提议除上述现金分红外，公司本次利润分配不送红股，不实施资本公积金转增股本。
二、董事会意见
公司于2018年3月23日召开了第三届董事会第三次会议，经全体董事审议，
以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，同意将本预案提交公司2017年年
度股东大会审议。
三、独立董事意见
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分
红》(证监会公告[2013]43号)、《上市公司定期报告工作备忘录第七号一一关于年
报工作中与现金分红相关的注意事项(2014年1月修订)》及《公司章程》等相关
规定，公司在制定利润分配预案的过程中，与我们进行了沟通与讨论，我们认真审阅了公司2017年度利润分配的顶案，认为公司2017年度利润分配的预案综合考虑了回报公司全体股东和公司长远发展等因素，保持了分红政策的稳定性，同时较2017年提升了现金分红比例，符合有关法律、法规和公司章程的规定，符合公司的实际情况，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意公司2017年度利润分配的预案，并同意将该议案提交公司2017年度股东大会审议。
四、监事会意见
监事会认为《关于公司2017年度利润方案的议案》符合《公司章程》等有
关规定，体现了公司长期的分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展。公司2017年度利润分配预案中现金分红水平是合理的，符合公司实际和公司制定的现金分红政策规定，有利于促进公司长远发展利益。我们同意公司 2017 年度利润分配的预案，并同意将该议案提交公司 2017年度股东大会审议。
五、其他
本次利润分配预案尚需提交公司2017年年度股东大会审议，敬请广大投资
者注意投资风险。
特此公告。
河南思维自动化设备股份有限公司
董事会
2018年3月24日
