证券代码:603507 证券简称:振江股份 公告编号:2024-034
江苏振江新能源装备股份有限公司
关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
江苏振江新能源装备股份有限公司(以下简称“公司”)公司于 2024 年 4 月
18 日召开第四届董事会第二次会议,会议审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》,现将相关情况公告如下:
一、修订情况
为了进一步完善公司治理制度,提高规范运作水平,根据《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则(2023 年 8 月修订)》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的规定,并结合公司的自身情况,公司拟对《公司章程》中的有关条款进行修订。具体修订内容见下表:
序号 原章程条款 修改后或新增的章程条款
第八条董事长为公司的法定代表 第八条董事长为公司的法定代表
1 人。 人。法定代表人由选举产生,由股东
大会变更。
第十条公司根据中国共产党章程的
规定,设立共产党组织、开展党的活
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动。公司为党组织的活动提供必要
条件。
第四十条股东大会是公司的权力机 第四十一条股东大会是公司的权力
构,依法行使下列职权: 机构,依法行使下列职权:
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(一)决定公司经营方针和投资计 (一)决定公司经营方针和投资计
划; 划;
(二)选举和更换非由职工代表担 (二)选举和更换非由职工代表担
任的公司董事、监事,决定有关董 任的公司董事、监事,决定有关董
事、监事的报酬事项; 事、监事的报酬事项,决定董事、
(三)审议批准董事会的报告; 监事、高级管理人员的薪酬考核机
(四)审议批准监事会的报告; 制;
(五)审议批准公司的年度财务预 (三)审议批准董事会的报告;
算方案、决算方案; (四)审议批准监事会的报告;
(六)审议批准公司的利润分配方 (五)审议批准公司的利润分配方
案和弥补亏损方案; 案和弥补亏损方案;
...... ......
(十六)审议法律、行政法规、部门 (十五)审议法律、行政法规、部门
规章或本章程规定应当由股东大会 规章或本章程规定应当由股东大会
决定的其他事项。 决定的其他事项。
上述股东大会的职权不得通 股东大会可以授权董事会对
过授权的形式由董事会或其他机构 发行公司债券作出决议。
和个人代为行使。 上述股东大会的职权不得通
过授权的形式由董事会或其他机构
和个人代为行使。
第九十八条公司董事为自然人,有 第九十九条公司董事为自然人,有
下列情形之一的,不能担任公司的 下列情形之一的,不能担任公司的
董事: 董事:
(一)无民事行为能力或者限制民 (一)无民事行为能力或者限制民
事行为能力; 事行为能力;
4 (二)因贪污、贿赂、侵占财产、挪 (二)因贪污、贿赂、侵占财产、挪
用财产或者破坏社会主义市场经济 用财产或者破坏社会主义市场经济
秩序,被判处刑罚,执行期满未逾 5 秩序,被判处刑罚,或者因犯罪被剥
年,或者因犯罪被剥夺政治权利,执 夺政治权利,执行期满未逾 5 年,
行期满未逾 5 年; 被宣告缓刑的,自缓刑考验期满之
...... 日起未逾 2 年;
(五)个人所负数额较大的债务到 ......
期未清偿; (五)个人所负数额较大的债务到
...... 期未清偿被人民法院列为失信被执
行人;
......
第一百一十一条公司董事会行使下 第一百一十二条公司董事会行使下
列职权: 列职权:
(一)负责召集股东大会,并向股 (一)负责召集股东大会,并向股
东大会报告工作; 东大会报告工作;
(二)执行股东大会的决议; (二)执行股东大会的决议;
(三)决定公司的经营计划和投资 (三)决定公司的经营计划和投资
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方案; 方案;
(四)制订公司的年度财务预算方 (四)制订公司的利润分配方案和
案、决算方案; 弥补亏损方案;
(五)制订公司的利润分配方案和 ......
弥补亏损方案;
......
第一百三十条董事会秘书应当具有 第一百三十一条董事会秘书应当具
履行职责必备的管理、财务、法律专 有履行职责必备的管理、财务、法律
业知识,具有良好的职业道德和个 专业知识,具有良好的职业道德和
人品德。有下列情形之一的人员不 个人品德。有下列情形之一的人员
得担任公司董事会秘书: 不得担任公司董事会秘书:
(一)有《公司法》第一百四十六条 (一)有《上海证券交易所股票上市
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规定情形之一的; 规则》第4.3.3条规定情形之一的;
(二)公司现任监事。 (二)自受到中国证监会最近一次
行政处罚未满三年的;
(三)最近三年受到证券交易所公
开谴责或三次以上通报批评的;
(四)公司现任监事;
(五)证券交易所认定不适合担任
董事会秘书的其他情形。
第一百五十九条监事会行使下列职 第一百六十条监事会行使下列职
权: 权:
...... ......
7 (七)依照《公司法》第一百五十一 (七)依照《公司法》第七十八条
条的规定,对董事、高级管理人员提 的规定,对董事、高级管理人员提
起诉讼; 起诉讼;
...... ......
第一百六十九条公司的公积金用于 第一百七十条公司的公积金用于弥
弥补公司的亏损、扩大公司生产经 补公司的亏损、扩大公司生产经营
营或者转为增加公司资本。但是,资 或者转为增加公司资本。公积金弥
本公积金不得用于弥补公司的亏 补公司亏损,应当先使用任意公积
8 损。 金和法定公积金;仍不能弥补的,可
法定公积金转为资本时,所留 以按照规定使用资本公积金。
存的该项公积金将不少于转增前公 法定公积金转为资本时,所留
司注册资本的 25%。 存的该项公积金将不少于转增前公
司注册资本的 25%。
除上述条款修改外,《公司章程》其他条款不变。以上修订《公司章程》事宜尚需提交公司股东大会审议,最终以工商部门核准登记为准。修改后的《江苏振江新能源装备股份有限公司章程》全文同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),敬请投资者注意查阅。
特此公告。
江苏振江新能源装备股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 20 日