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603507 沪市 振江股份


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振江股份:振江股份关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

公告日期:2024-04-20

振江股份:振江股份关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 PDF查看PDF原文

证券代码:603507        证券简称:振江股份        公告编号:2024-034
          江苏振江新能源装备股份有限公司

    关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    江苏振江新能源装备股份有限公司(以下简称“公司”)公司于 2024 年 4 月
18 日召开第四届董事会第二次会议,会议审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》,现将相关情况公告如下:

    一、修订情况

    为了进一步完善公司治理制度,提高规范运作水平,根据《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则(2023 年 8 月修订)》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的规定,并结合公司的自身情况,公司拟对《公司章程》中的有关条款进行修订。具体修订内容见下表:

 序号            原章程条款                修改后或新增的章程条款

      第八条董事长为公司的法定代表 第八条董事长为公司的法定代表
  1  人。                            人。法定代表人由选举产生,由股东
                                      大会变更。

                                      第十条公司根据中国共产党章程的
                                      规定,设立共产党组织、开展党的活
  2

                                      动。公司为党组织的活动提供必要
                                      条件。

      第四十条股东大会是公司的权力机 第四十一条股东大会是公司的权力
      构,依法行使下列职权:          机构,依法行使下列职权:

  3

      (一)决定公司经营方针和投资计  (一)决定公司经营方针和投资计
      划;                            划;


    (二)选举和更换非由职工代表担  (二)选举和更换非由职工代表担
    任的公司董事、监事,决定有关董  任的公司董事、监事,决定有关董
    事、监事的报酬事项;            事、监事的报酬事项,决定董事、
    (三)审议批准董事会的报告;    监事、高级管理人员的薪酬考核机
    (四)审议批准监事会的报告;    制;

    (五)审议批准公司的年度财务预  (三)审议批准董事会的报告;
    算方案、决算方案;              (四)审议批准监事会的报告;
    (六)审议批准公司的利润分配方  (五)审议批准公司的利润分配方
    案和弥补亏损方案;              案和弥补亏损方案;

    ......                          ......

    (十六)审议法律、行政法规、部门 (十五)审议法律、行政法规、部门
    规章或本章程规定应当由股东大会 规章或本章程规定应当由股东大会
    决定的其他事项。                决定的其他事项。

        上述股东大会的职权不得通      股东大会可以授权董事会对
    过授权的形式由董事会或其他机构 发行公司债券作出决议。

    和个人代为行使。                    上述股东大会的职权不得通
                                    过授权的形式由董事会或其他机构
                                    和个人代为行使。

    第九十八条公司董事为自然人,有 第九十九条公司董事为自然人,有
    下列情形之一的,不能担任公司的 下列情形之一的,不能担任公司的
    董事:                          董事:

    (一)无民事行为能力或者限制民 (一)无民事行为能力或者限制民
    事行为能力;                    事行为能力;

4  (二)因贪污、贿赂、侵占财产、挪 (二)因贪污、贿赂、侵占财产、挪
    用财产或者破坏社会主义市场经济 用财产或者破坏社会主义市场经济
    秩序,被判处刑罚,执行期满未逾 5 秩序,被判处刑罚,或者因犯罪被剥
    年,或者因犯罪被剥夺政治权利,执 夺政治权利,执行期满未逾 5 年,
    行期满未逾 5 年;                被宣告缓刑的,自缓刑考验期满之
    ......                          日起未逾 2 年;


    (五)个人所负数额较大的债务到 ......

    期未清偿;                      (五)个人所负数额较大的债务到
    ......                          期未清偿被人民法院列为失信被执
                                    行人;

                                    ......

    第一百一十一条公司董事会行使下 第一百一十二条公司董事会行使下
    列职权:                        列职权:

    (一)负责召集股东大会,并向股  (一)负责召集股东大会,并向股
    东大会报告工作;                东大会报告工作;

    (二)执行股东大会的决议;      (二)执行股东大会的决议;

    (三)决定公司的经营计划和投资  (三)决定公司的经营计划和投资
5

    方案;                          方案;

    (四)制订公司的年度财务预算方  (四)制订公司的利润分配方案和
    案、决算方案;                  弥补亏损方案;

    (五)制订公司的利润分配方案和  ......

    弥补亏损方案;

    ......

    第一百三十条董事会秘书应当具有 第一百三十一条董事会秘书应当具
    履行职责必备的管理、财务、法律专 有履行职责必备的管理、财务、法律
    业知识,具有良好的职业道德和个 专业知识,具有良好的职业道德和
    人品德。有下列情形之一的人员不 个人品德。有下列情形之一的人员
    得担任公司董事会秘书:          不得担任公司董事会秘书:

    (一)有《公司法》第一百四十六条 (一)有《上海证券交易所股票上市
6

    规定情形之一的;                规则》第4.3.3条规定情形之一的;
    (二)公司现任监事。            (二)自受到中国证监会最近一次
                                    行政处罚未满三年的;

                                    (三)最近三年受到证券交易所公
                                    开谴责或三次以上通报批评的;
                                    (四)公司现任监事;


                                      (五)证券交易所认定不适合担任
                                      董事会秘书的其他情形。

      第一百五十九条监事会行使下列职 第一百六十条监事会行使下列职
      权:                            权:

      ......                          ......

  7  (七)依照《公司法》第一百五十一 (七)依照《公司法》第七十八条
      条的规定,对董事、高级管理人员提 的规定,对董事、高级管理人员提
      起诉讼;                        起诉讼;

      ......                          ......

      第一百六十九条公司的公积金用于 第一百七十条公司的公积金用于弥
      弥补公司的亏损、扩大公司生产经 补公司的亏损、扩大公司生产经营
      营或者转为增加公司资本。但是,资 或者转为增加公司资本。公积金弥
      本公积金不得用于弥补公司的亏 补公司亏损,应当先使用任意公积
  8  损。                            金和法定公积金;仍不能弥补的,可
          法定公积金转为资本时,所留 以按照规定使用资本公积金。

      存的该项公积金将不少于转增前公    法定公积金转为资本时,所留
      司注册资本的 25%。              存的该项公积金将不少于转增前公
                                      司注册资本的 25%。

  除上述条款修改外,《公司章程》其他条款不变。以上修订《公司章程》事宜尚需提交公司股东大会审议,最终以工商部门核准登记为准。修改后的《江苏振江新能源装备股份有限公司章程》全文同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),敬请投资者注意查阅。

  特此公告。

                                      江苏振江新能源装备股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2024 年 4 月 20 日
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