证券代码：603507 证券简称：振江股份 公告编号：2023-099
江苏振江新能源装备股份有限公司
前次募集资金使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的相
关规定，江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或
“振江股份”）编制了截至 2023 年 9 月 30 日止的前次募集资金使用情况专项报
告，具体如下：
一、前次募集资金的募集情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2022]1071 号”文核准，江苏振江新
能源装备股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）于 2022 年 8 月非公开发行人民币普通股（A 股）1,704.41 万股，每股发行价格为人民币 33.56 元。本次发行股票募集资金共计人民币 571,999,996.00 元，扣除相关的发行费用（不含增值税）人民币 14,270,754.72 元，实际募集资金净额为人民币 557,729,241.28元。
截至 2022 年 8 月 29 日，本公司上述发行股票募集的资金已全部到位，业经
大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2022]000604 号”验资报告验证确认。
截至 2023 年 9 月 30 日，本公司前次募集资金使用和结余情况如下：
金额单位：人民币元
项目 金额
非公开发行股票募集资金总额 571,999,996.00
减：发行费用 14,270,754.72
实际募集资金净额 557,729,241.28
减：置换预先投入自筹资金的募投项目支出 225,319,200.00
减：募集资金投资项目支出 222,566,207.97
减：专户银行手续费支出 32,312.47
加：募集资金专户利息收入 569,200.68
减：募集资金投资项目结项余额转出 774,714.28
减：暂时补充流动资金 50,000,000.00
期末募集资金专用账户余额 59,606,007.24
公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的
存储专户，截至 2023 年 9 月 30 日止，募集资金的专户存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
中信银行股份有限公 8110501012402035371 75,283,014.87 - 已销户
司江阴支行
上海浦东发展银行股
份有限公司江阴澄西 92040078801500000967 158,000,000.00 370,041.92 活期方式
支行
上海浦东发展银行股
份有限公司江阴澄西 92040078801300000968 130,000,000.00 - 已销户
支行
中国民生银行股份有 636670619 58,000,000.00 - 已销户
限公司江阴支行
华夏银行股份有限公 12559000000564243 66,000,000.00 5,547,773.57 活期方式
司江阴支行
江苏张家港农村商业
银行股份有限公司江 8110188801926 40,000,000.00 - 已销户
阴支行
江苏江阴农村商业银
行股份有限公司利港 018801040019099 40,000,000.00 - 已销户
支行
上海浦东发展银行股 92040078801100000969 - - 活期方式
份有限公司江阴支行
上海浦东发展银行股 92040078801100000970 - - 已销户
份有限公司江阴支行
上海浦东发展银行股 NRA92010001401000007 - 53,688,191.75 活期方式
份有限公司江阴支行
合计 567,283,014.87 59,606,007.24
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况
详见附表 1《前次募集资金使用情况对照表》。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况
1、公司于 2023 年 4 月 11 日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事
会第十七次会议，于 2023 年 4 月 27 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议
通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意对部分尚未建设的募投项目的实施主体、实施内容、实施地点、建设期予以变更，具体变更情况如下：
内容 变更前 变更后
项目名称 光伏支架大件零部件生产线建设项目 美国光伏支架零部件生产线建设项目
振江新能（美国）科技股份公司
实施主体 连云港振江轨道交通设备有限公司 （JZNEE Renewable Energy
Technology Inc.）
投资总额 17,767.85 万元，使用募集 投资总额 15,987.92 万元，拟使用募
实施内容 资金 15,800.00 万元，其余自筹资金 集资金 15,800.00 万元及其利息收
解决。 入，其余自筹资金解决。
光伏支架大件零部件产品 光伏支架零部件产品
实施地点 江苏省连云港市 美国德克萨斯州
建设期 2023 年 1 月 2024 年 6 月
公司变更募投项目的实施主体、实施内容、实施地点、建设期的原因：
（1）基于公司跨国战略布局需要，为加快拓展美国市场，应良好合作关系客户的邀请，公司通过在美国就近布局生产基地，可第一时间响应客户需求，为公司产品设计及迭代提供重要指引，进一步提高公司光伏支架产品在美国市场的占有率。
（2）美国于 2022 年 9 月颁布了《通胀削减法案》，该法案为光伏等清洁能
源行业提供的税收优惠是以在美国本土或北美地区生产和销售作为前提条件，因此，在美国建设生产基地有利于增加公司光伏业务的收益，帮助公司开拓美国地区的光伏业务，充分发挥公司的客户资源优势，从而促进公司的健康可持续发展。
2、公司于 2023 年 4 月 11 日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事
会第十七次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意
对“研发升级建设项目”达到预定可使用状态的日期延期至 2023 年 12 月 31 日。
由于 2022 年受市场行情影响，公司的研发基地内部分大型设备延期交付，导致
相应的配套项目尚未完工；其次，研发升级建设项目工程技术要求较高，研发投入较大，设备安装调试时间会适当延长；再次，本次募集资金于 2022 年 8 月末到账，滞后于募集资金投资项目计划开始时间。鉴于以上原因，公司经审慎研究后，拟延长该募投项目建设周期，将“研发升级建设项目”达到预定可使用状态
的建设完成日期由原定的 2022 年 12 月 31 日延期至 2023 年 12 月 31 日。
（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
1、前次募集资金投资项目对外转让情况
公司不存在募集资金投资项目对外转让的情况。
2、前次募集资金先期投入及置换情况
在公司非公开发行股票募集资金到位前，公司根据经营实际情况，以自筹资
金对募集资金投资项目进行了先行投入。截至 2022 年 8 月 31 日，公司以自筹资
金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币 22,531.92 万元，已经公司第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过。公司已于2022 年 10 月完成置换，上述预先投入自筹资金及置换情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）予以鉴证并出具大华核字[2022]0013164 号《关于江苏振江新能源装备股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》。公司独立董事、保荐机构均发表了同意置换意见。
（四）闲置募集资金使用情况
1、公司于 2022 年 9 月 29 日召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事
会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，拟使用不超过人民币 30,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，该额度可滚动使用。现金管理投资的产品品种：公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品品种进行严格评估，购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款、协定存款等），且该等现金管理产品不用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。投资期限：自公司第三届董事会第十七次会议审议通过之日起十二个月内有效。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。公司的独立董事、保荐机构均对该议案发表了同
截至 2023 年 9 月 30 日，本公司实际未在上述授权范围内使用闲置募集资金
进行现金管理。
2、公司于 2023 年 8 月 29 日召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监
事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保不影响募集
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