证券代码：603507 证券简称：振江股份 公告编号：2021-024
江苏振江新能源装备股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2021年4月27日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2021年4月16日以电话及直接送达方式发出。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由董事长胡震先生主持，本次会议召开符合《公司法》及其他法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《公司2020年度总经理工作报告》；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。
2、审议通过了《公司2020年度董事会工作报告》，并同意将该议案提交公司股东大会审议；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。
3、审议通过了《关于公司2020年年度报告及摘要的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议；
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号—年度报告的内容与格式》（2017 年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，结合公司及下属子公司 2020 年度的整体经营及年度审计情况，公司编制了《2020年度报告》及《2020年度报告摘要》。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2021-026号公告。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。
4、审议通过了《公司2020年度财务决算报告》，并同意将该议案提交公司股东大
会审议；
2020 年度实现销售收入 193,135.21 万元，比上年增加 14,526.46 万元，增幅
8.13%，实现归属于母公司所有者的净利润 6735.59 万元，比上年上升 79.94%，实现基本每股收益 0.54 元，比上年基本每股收益增加 0.24 元。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。
5、审议通过了《关于确认公司2020年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议；
对公司董监高2020年度薪酬情况进行了审核，认为：公司董事、监事、高管2020年薪酬按照公司绩效考核办法执行，符合公司规定。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。
6、审议通过了《公司董事会审计委员会2020年度履职情况报告》；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。
7、审议通过了《关于独立董事2020年度述职报告的议案》。并同意将该议案提交公司股东大会审议；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。
8、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；
具体内容请见公司在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）2021-034号公告。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。
9、审议通过了《关于确认2020年度日常关联交易及预计2021年度日常关联交易的议案》；
公司董事长、实际控制人胡震先生作为本次关联交易的关联方，已经回避表决；其余 4 名非关联董事参与本议案表决。公司独立董事在事前对关联交易事项进行了必要的调查，在会前签署了对关联交易事项的书面认可文件，并对该关联交易事项进行了核查发表了明确的同意意见。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2021-027号公告。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避1票。
10、审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，并同意将该议案提交公司股东大会审议；；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。
11、审议通过了《关于向金融机构申请授信额度并接受关联方提供担保的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议；
董事长胡震为本议案的关联董事，在审议本议案时回避表决，其他4名非关联董事参与本议案表决。具体内容请见公司在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）2021-029号公告。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避1票。
12、审议通过了《关于与控股子公司互保的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议；
董事长胡震为本议案的关联董事，在审议本议案时回避表决，其他4名非关联董事参与本议案表决。具体内容请见公司在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）2021-030号公告。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避1票。
13、审议通过了《关于公司2020年度利润分配的预案》, 并同意将该议案提交公司股东大会审议；
具体内容请见公司在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）2021-031号公告。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。
14、审议通过了《公司2020年度内部控制评价报告》；
具体内容请见公司在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）2021-032号公告。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。
15、审议通过了《关于关联交易的议案》；
具体内容请见公司在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）2021-033号公告。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避1票。
16、审议通过了《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案》, 并同意将该议案提交公司股东大会审议；
具体内容请见公司在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）2021-035号公告。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。
17、审议通过了《关于涉及控股股东资金占用事项对2020年财务报表期初数更正公告》；
具体内容请见公司在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）2021-036号公告。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。
18、审议通过了《关于公司2021年第一季度报告的议案》；
具体内容请见公司在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）2021-037号公告。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。
19、审议通过了《关于提议召开2020年年度股东大会的议案》；
公司决定于2021年5月25日13:30时在公司会议室召开公司2020年年度股东大会，审议相关议案。具体内容请见公司在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）2021-038号公告。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。
三、备查文件
1、江苏振江新能源装备股份有限公司第三届董事会第四次会议决议
特此公告。
江苏振江新能源装备股份有限公司
董事会
2021年4月29日
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