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603507 沪市 振江股份


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603507:振江股份第三届董事会第四次会议决议公告

公告日期:2021-04-29

603507:振江股份第三届董事会第四次会议决议公告 PDF查看PDF原文

 证券代码:603507        证券简称:振江股份        公告编号:2021-024
              江苏振江新能源装备股份有限公司

              第三届董事会第四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

  江苏振江新能源装备股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四次会议于2021年4月27日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开,会议通知已于2021年4月16日以电话及直接送达方式发出。本次会议应出席董事5人,实际出席董事5人,会议由董事长胡震先生主持,本次会议召开符合《公司法》及其他法律法规和《公司章程》的规定,合法有效。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。
    二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《公司2020年度总经理工作报告》;

  表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,回避0票。
2、审议通过了《公司2020年度董事会工作报告》,并同意将该议案提交公司股东大会审议;

  表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,回避0票。
3、审议通过了《关于公司2020年年度报告及摘要的议案》,并同意将该议案提交公司股东大会审议;

  根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号—年度报告的内容与格式》(2017 年修订)、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,结合公司及下属子公司 2020 年度的整体经营及年度审计情况,公司编制了《2020年度报告》及《2020年度报告摘要》。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)2021-026号公告。

  表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,回避0票。
4、审议通过了《公司2020年度财务决算报告》,并同意将该议案提交公司股东大
会审议;

  2020 年度实现销售收入 193,135.21 万元,比上年增加 14,526.46 万元,增幅
8.13%,实现归属于母公司所有者的净利润 6735.59 万元,比上年上升 79.94%,实现基本每股收益 0.54 元,比上年基本每股收益增加 0.24 元。

  表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,回避0票。
5、审议通过了《关于确认公司2020年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》,并同意将该议案提交公司股东大会审议;

  对公司董监高2020年度薪酬情况进行了审核,认为:公司董事、监事、高管2020年薪酬按照公司绩效考核办法执行,符合公司规定。

  表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,回避0票。
6、审议通过了《公司董事会审计委员会2020年度履职情况报告》;

  表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,回避0票。
7、审议通过了《关于独立董事2020年度述职报告的议案》。并同意将该议案提交公司股东大会审议;

  表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,回避0票。
8、审议通过了《关于会计政策变更的议案》;

  具体内容请见公司在上海证券交易所网(www.sse.com.cn)2021-034号公告。
  表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,回避0票。
9、审议通过了《关于确认2020年度日常关联交易及预计2021年度日常关联交易的议案》;

  公司董事长、实际控制人胡震先生作为本次关联交易的关联方,已经回避表决;其余 4 名非关联董事参与本议案表决。公司独立董事在事前对关联交易事项进行了必要的调查,在会前签署了对关联交易事项的书面认可文件,并对该关联交易事项进行了核查发表了明确的同意意见。

  具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)2021-027号公告。
  表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票,回避1票。
10、审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,并同意将该议案提交公司股东大会审议;;

  表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,回避0票。
11、审议通过了《关于向金融机构申请授信额度并接受关联方提供担保的议案》,并同意将该议案提交公司股东大会审议;


  董事长胡震为本议案的关联董事,在审议本议案时回避表决,其他4名非关联董事参与本议案表决。具体内容请见公司在上海证券交易所网(www.sse.com.cn)2021-029号公告。

  表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票,回避1票。
12、审议通过了《关于与控股子公司互保的议案》,并同意将该议案提交公司股东大会审议;

  董事长胡震为本议案的关联董事,在审议本议案时回避表决,其他4名非关联董事参与本议案表决。具体内容请见公司在上海证券交易所网(www.sse.com.cn)2021-030号公告。

  表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票,回避1票。
13、审议通过了《关于公司2020年度利润分配的预案》, 并同意将该议案提交公司股东大会审议;

  具体内容请见公司在上海证券交易所网(www.sse.com.cn)2021-031号公告。
  表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,回避0票。
14、审议通过了《公司2020年度内部控制评价报告》;

  具体内容请见公司在上海证券交易所网(www.sse.com.cn)2021-032号公告。
  表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,回避0票。
15、审议通过了《关于关联交易的议案》;

  具体内容请见公司在上海证券交易所网(www.sse.com.cn)2021-033号公告。
  表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票,回避1票。
16、审议通过了《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案》, 并同意将该议案提交公司股东大会审议;

  具体内容请见公司在上海证券交易所网(www.sse.com.cn)2021-035号公告。
  表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,回避0票。
17、审议通过了《关于涉及控股股东资金占用事项对2020年财务报表期初数更正公告》;

  具体内容请见公司在上海证券交易所网(www.sse.com.cn)2021-036号公告。
  表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,回避0票。
18、审议通过了《关于公司2021年第一季度报告的议案》;

  具体内容请见公司在上海证券交易所网(www.sse.com.cn)2021-037号公告。
  表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,回避0票。

19、审议通过了《关于提议召开2020年年度股东大会的议案》;

  公司决定于2021年5月25日13:30时在公司会议室召开公司2020年年度股东大会,审议相关议案。具体内容请见公司在上海证券交易所网(www.sse.com.cn)2021-038号公告。

  表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,回避0票。

    三、备查文件

  1、江苏振江新能源装备股份有限公司第三届董事会第四次会议决议

  特此公告。

                                        江苏振江新能源装备股份有限公司
                                                                董事会
                                                          2021年4月29日
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