603507 沪市 振江股份

证券代码：603507        证券简称：振江股份        公告编号：2020-112
                江苏振江新能源装备股份有限公司

                第三届监事会第一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、 监事会会议召开情况

  江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”） 第三届监事会第
一次会议于 2020 年 11 月 27 日以电话及直接送达方式通知各位监事，会议于
2020 年 12 月 7 日在公司会议室召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3
人。会议由监事卢强先生主持，本次会议的召开符合《公司法》、《江苏振江新能源装备股份有限公司章程》等有关规定，合法有效。

  二、监事会会议审议情况

  1、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

  与会监事一致同意选举卢强先生担任第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起三年。

  表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  特此公告。

                                      江苏振江新能源装备股份有限公司
                                                              监事会
                                                    2020 年 12 月 8 日