603507 沪市 振江股份

证券代码：603507          证券简称：振江股份        公告编号：2020-013
              江苏振江新能源装备股份有限公司

            关于公司 2019 年度利润分配预案的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 2
日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配的预案》，本次利润分配预案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议通过后方可实施。具体情况公告如下：

    一、2019 年度利润分配预案的基本情况

  根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2019 年度合并报表实现归属于母公司股东的净利润为 37,431,985.80 元，提取法定盈余公积金 2,260,817.53，加上年初未分配利润 301,382,584.14 元，减去本年度分配的现金股利 19,212,210.00，2019 年度实际可供分配利润 317,343,042.41 元。
  公司拟以 2019 年末总股本 128,071,400 股扣减不参与利润分配的回购股
份 813,311 股，即 127,258,089 股为基数，每 10 股派发现金 0.90 元（含税），
合计发放现金红利 11,453,228.01 元。 剩余未分配利润结转以后年度分配。本次利润分配不进行资本公积转增股本和送红股。

  鉴于公司正在实施股份回购事项，若公司董事会及股东大会审议通过利润分配预案后公司股 本结构发生变动的，则以实施利润分配方案的股权登记日可参与利润分配的总股本，按照每股分配金额不变的原则对分配总额进行调整。

    二、公司履行的决策程序

  （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

  公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配的预案》，此次利润分配方案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。


  （二）独立董事意见

  公司独立董事认为：该利润分配预案符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》等有关规定；审议程序合法合规，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形；经事前认可，同意公司 2019 年度利润分配预案并同意将该计划提交公司股东大会审议。

  （三）监事会意见

  公司第二届监事会第十九次会议审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配的预案》，认为该利润分配预案符合公司及全体股东的长远利益，符合公司现行的利润分配政策及相关法律法规的规定。

    三、相关风险提示

  本次利润分配预案不会对本公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

    四、其他说明

  1、本分配预案披露公告前，公司严格控制内幕信息知情人范围，并对相关内幕信息知情人进行备案，履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

  2、本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议通过后方可实施。

  特此公告。

                                      江苏振江新能源装备股份有限公司
                                                              董事会
                                                      2020 年 4 月 3 日