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603506 沪市 南都物业


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603506:南都物业服务集团股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告

公告日期:2022-01-18

603506:南都物业服务集团股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:603506        证券简称:南都物业        公告编号:2022-004
          南都物业服务集团股份有限公司

          第三届董事会第一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

  南都物业服务集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第一次
会议通知于 2022 年 1 月 11 日以电话或电子邮件方式送达全体董事,本次会议于
2022 年 1 月 17 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议由董事长韩芳
女士主持,公司应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人。本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定,决议内容合法有效。

    二、董事会会议审议情况

  (一)审议通过《关于选举公司董事长的议案》

    经与会董事一致推选,董事会提名委员会审核,同意韩芳女士为公司第三届董事会董事长,任期至第三届董事会届满止(简历见附件)。

    表决结果:同意:7 票;反对:0 票;弃权:0 票。

  (二)审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》

  同意第三届董事会各专门委员会委员如下(简历见附件):

                          战略决策委员会

        董事                  召集人                韩  芳

        董事                  委员                  楼  俊

      独立董事                委员                  周宏伟

                            审计委员会

      独立董事                召集人                赵  刚

      独立董事                委员                  贾生华

        董事                  委员                  楼  俊

                            提名委员会


      独立董事                召集人                周宏伟

      独立董事                委员                  赵  刚

        董事                  委员                  阙建华

                          薪酬与考核委员会

      独立董事                召集人                贾生华

      独立董事                委员                  赵  刚

        董事                  委员                  韩  芳

    表决结果:同意:7 票;反对:0 票;弃权:0 票。

    (三)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

  经公司董事长提名,同意聘任楼俊先生为公司总裁,聘任赵磊先生为公司副总裁兼任董事会秘书。

  经公司总裁提名,同意聘任阙建华先生为公司执行总裁,聘任沈慧芳女士、徐静女士、金鹰女士、吁悦先生、王华明先生、倪旭升先生为公司副总裁,聘任向昱力先生为财务负责人,任期至第三届董事会届满止(简历见附件)。

  公司独立董事发表了同意的独立意见。

  表决结果:同意:7 票;反对:0 票;弃权:0 票。

    (三)审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

  经公司总裁提名,同意聘任倪瑶女士、陈苗苗女士为公司证券事务代表,任期至第三届董事会届满止(简历见附件)。

  公司独立董事发表了同意的独立意见。

  表决结果:同意:7 票;反对:0 票;弃权:0 票。

    三、报备文件

  (一)南都物业服务集团股份有限公司第三届董事会第一次会议决议

  特此公告。

                                        南都物业服务集团股份有限公司
                                                        董事会

                                                  2022 年 1 月 18 日
附:简历

  韩芳:1971 年 4 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生,注
册物业管理师,经济师。1993 年 2 月至 2006 年 12 月,就职于浙江南都房产集
团有限公司,担任集团副总裁等职;2001 年 9 月至今于公司任职,现任公司董事长。

  楼俊:1969 年 12 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,硕
士学历。曾任西湖区商务局、西湖区财政局党委书记、局长等职,现任公司董事及总裁。

  阙建华:1974 年 9 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生,
物业管理师,建筑工程师。1992 年 12 月至 1996 年 12 月,服役于上海武警总
队;1998 年 8 月至今就职于南都物业,现任公司董事及执行总裁。

  沈慧芳:1972 年 6 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生。曾
任浙江绿都宾馆、杭州海外海宾馆房务总监,2003 年 11 月进入南都物业,现任公司董事及副总裁。

  贾生华:1962 年 1 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士学位,浙
江大学管理学院教授,博士生导师。曾任浙江大学社会科学学部副主任、校学位委员会委员、浙江大学管理学院副院长、工商管理系主任、MBA 教育中心主任等职务。现任浙江大学房地产研究中心主任、企业投资研究所所长,浙江省房地产业协会房地产研究分会副主任,“世界华人不动产学会”常务理事,中国高校房地产学者联谊会主席团成员,绿城中国控股有限公司独立董事,广宇集团股份有限公司独立董事,德信服务集团有限公司独立董事,本公司独立董事。

  周宏伟:1975 年 12 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学位,高
级经济师,房地产估价师。曾任上海市公房经营管理办公室科长,上海市物业管理事务中心办公室主任、中心副主任,现任上海市物业管理行业协会常务副会长及本公司独立董事。

  赵刚:1977 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,会计学博士,副教授。曾任香港城市大学助理研究员、香港中文大学助理研究员、常州大学商学院副教授,现任浙江财经大学会计学院副教授、会计信息与宏观经济政策研究中心主任、
福建省星源农牧科技股份有限公司独立董事、浙江龙盛集团股份有限公司独立董事、浙江横店影视股份有限公司独立董事及本公司独立董事。

  赵磊:1977 年 3 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任海
南航空股份有限公司证券部项目经理、华立集团战略发展部项目经理、中天建设集团投资事业部高级业务主管、莱茵达置业股份有限公司证券事务部副经理、盾安控股集团董事局秘书、安徽江南化工股份有限公司董事会秘书,现任公司副总裁兼董事会秘书。

  徐静:1972 年 8 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学位。曾任海
外海酒店房务总监、总经理助理;2005 年 7 月至今,就职于南都物业,现任公司副总裁。

  金鹰:1969 年 5 月出生,中国国籍,中共党员,无境外永久居留权,硕士学位,
注册物业管理师。曾任杭州卓盛物业管理有限公司总经理助理、浙江野风物业管理有限公司总经理、浙江天一物业服务有限公司董事长;2017 年 4 月起至今任职于南都物业,现任公司副总裁。

  吁悦:1975 年 10 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,注册
物业管理师。曾任中国舰船研究院武汉科技开发中心科员、广东长青(集团)股份有限公司总办主管、万科物业发展有限公司总监、新城悦物业服务集团有限公司副总经理、华润物业科技服务有限公司运营管理部总经理,现任公司副总裁。
  王华明:1974 年 12 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,注册物
业管理师,工程师。1996 年 9 月至 2003 年 10 月任职于常熟尚湖风景区开发公司
担任副经理,2003 年 11 月至今,任江苏金枫物业服务有限责任公司董事长,现任公司副总裁。

  倪旭升:1973 年 9 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学位,曾任
上海高地物业管理有限公司总裁,现任公司副总裁。

  向昱力:1987 年 9 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,注册会
计师,2011 年 8 月至 2017 年 3 月,历任立信会计师事务所(特殊普通合伙)广东分
所审计员、高级审计员、项目经理及业务经理;2017 年 3 月至 2018 年 12 月,担
任深圳市帕拉丁股权投资有限公司高级投资经理;2019 年 1 月至 2020 年 6 月,
担任深圳市碧桂园创新投资有限公司高级投资总监;2020 年 6 月至 2021 年 4 月,

  倪瑶:1984 年生,中国国籍,无境外永久居留权,浙江大学管理学学士。2016 年获得上海证券交易所董事会秘书资格。2007 年至今在南都物业服务集团股份有限公司工作,先后担任董事长秘书、总经办主任、董事会办公室总监等职
务,2015 年 12 月至 2018 年 12 月任公司职工代表监事,现任公司战投证券中心
总经理及证券事务代表。

  陈苗苗:1993 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2016 年9 月至今在公司从事证券事务工作,2018 年获得上海证券交易所董事会秘书资格,现任公司证券事务代表。

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