603506 沪市 南都物业

证券代码：603506        证券简称：南都物业        公告编号：2021-033
          南都物业服务集团股份有限公司

        第二届董事会第十六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

  南都物业服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六
次会议通知于 2021 年 8 月 15 日以电话或电子邮件方式送达全体董事，本次会议
于 2021 年 8 月 20 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议由董事长韩
芳女士主持，公司应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，公司监事列席本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。

    二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》

    具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《南都物业服务集团股份有限公司 2021 年半年度报告》正文及其摘要。

    表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。

  （二）审议通过《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

    具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《南都物业服务集团股份有限公司关于公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-035）。

    表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。

  （三）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

    具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《南都物业服务集团股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2021-036）。

    表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。

 三、报备文件
（一）南都物业服务集团股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议
 特此公告。

                                    南都物业服务集团股份有限公司
                                                  董事会

                                                2021 年 8 月 23 日