证券代码：603506 证券简称：南都物业 公告编号：2020-025
南都物业服务集团股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 22 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市西湖区紫荆花路 2 号联合大厦 A 座
3 单元七楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 94,557,941
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 70.4988
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开集表决。会议由公司董事会
召集，董事长韩芳女士主持。会议的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、法规和公司《章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 5 人，董事肖小凌及黄瑜另有其他工作安排未出席
股东大会；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事章文亚因另有其他工作安排未出席股东
大会；
3、董事会秘书赵磊先生出席会议；公司部分高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 94,557,941 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 94,557,941 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：关于公司 2019 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 94,557,941 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：关于公司 2019 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 94,557,941 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：关于公司 2019 年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 94,557,941 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：关于公司 2019 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 94,557,941 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 94,557,941 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：关于确认 2019 年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 12,976,994 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：关于续聘公司 2020 年度财务审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 94,557,941 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：关于确认公司董事、监事 2019 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 94,557,941 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、 议案名称：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 94,557,941 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
12、 议案名称：关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 94,557,941 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
13、 议案名称：关于公司向银行申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 94,557,941 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
14、 议案名称：关于修改公司《章程》并办理工商变更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 94,557,941 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
15、 议案名称：关于增加经营范围暨修订公司《章程》的议案
审议结果：
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