证券代码：603506 证券简称：南都物业 公告编号：2019-017
南都物业服务股份有限公司
关于公司2018年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
南都物业服务股份有限公司（以下简称“公司”）拟以公司2018年12月31日的总股本103,174,604股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），派发现金红利总额为30,952,381.20元。当年现金分红数额占2018年度合并报表中归属于母公司所有者净利润的33.71%，剩余未分配利润结转下一年度。同时，以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增3股。转增后，公司总股本将增至134,126,985股。2018年度利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司的经营发展及广大投资者的利益等因素提出的，有利于广大投资者分享公司发展的经营成果，与公司的经营业绩及未来发展相匹配。
本利润分配预案已经公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第三次会议审议通过，尚需提交公司2018年年度股东大会审议批准。
一、2018年度利润分配预案的主要内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度归属于母公司所有者的净利润为91,811,779.99元，2018年度母公司实现净利润89,125,488.77元，根据《公司法》、《企业会计准则》以及本公司《章程》的规定，提取10%法定盈余公积8,912,548.88元，加上年初未分配利润117,003,549.02元，减去本年实际分配利润23,809,524.00元，公司2018年度实际可供股东分配的利润为173,406,964.91元。
本公司2018年度利润分配预案为：拟以公司2018年12月31日的总股本103,174,604股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），派发现金红利总额为30,952,381.20元。当年现金分红数额占2018年度合并报表中归
属于母公司所有者净利润的33.71%，剩余未分配利润结转下一年度。同时，以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增3股。转增后，公司总股本将增至134,126,985股。
二、公司履行的决策程序
上述2018年度利润分配预案已经公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第三次会议审议通过，尚需提交公司2018年年度股东大会审议批准。
独立董事发表意见：公司董事会提出的2018年度利润分配预案是符合公司的实际情况，是为了更好地保证公司稳定快速的发展，更好地回报股东，不存在损害全体股东的利益情况。
我们认为公司2018利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司的经营发展及广大投资者的利益等因素提出的，有利于广大投资者分享公司发展的经营成果，与公司的经营业绩及未来发展相匹配。
因此，全体独立董事同意本次董事会提出的2018年度利润分配预案，同意将该议案提交公司2018年年度股东大会审议。
监事会发表意见：公司2018年度利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及公司《章程》等有关规定，符合公司的利润分配政策、股东回报规划，该利润分配预案合法、合规、合理，未损害公司及股东利益，有利于公司的正常经营和健康发展。同意将公司《关于公司2018年度利润分配预案的议案》提交至公司2018年年度股东大会审议。
三、相关风险提示
2018年度利润分配预案尚需提交公司2018年年度股东大会审议批准后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。
特此公告。
南都物业服务股份有限公司
董事会
2019年4月27日
