证券代码：603506 证券简称：南都物业 公告编号：2018-017
南都物业服务股份有限公司
第一届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
南都物业服务股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十六次会议通知于2018年4月10日以电子邮件方式送达全体董事，本次会议于2018年4月20日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议由董事长韩芳女士主持，公司应出席董事7人，实际出席董事7人，其中黄瑜董事以通讯方式出席会议，公司监事列席本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》、公司《章程》的有关规定，决议内容合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《南都物业服务股份有限公司2017年度董事会工作报告》。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议批准。
（二）审议通过《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》
具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《南都物业服务股份有限公司2017年年度报告》正文及其摘要。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议批准。
（三）审议通过《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议批准。
（四）审议通过《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
同意公司2017年利润分配预案如下：拟以公司2018年2月1日的总股本
79,365,080股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），派发
现金红利总额为23,809,524.00元。当年现金分红数额占2017年度合并报表中
归属于母公司所有者净利润的 31.82%，剩余未分配利润结转下一年度。同时，
以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增3股。转增后，公司总股本
将增至103,174,604股。2017年度利润分配预案是在保证公司正常经营和长远
发展的前提下，综合考虑公司的经营发展及广大投资者的利益等因素提出的，有利于广大投资者分享公司发展的经营成果，与公司的经营业绩及未来发展相匹配。公司独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《南都物业服务股份有限公司关于公司2017年度利润分配预案的公告》（公告编号：2018-019）
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议批准。
（五）审议通过《关于公司2017年度独立董事述职报告的议案》
具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《南都物业服务股份有限公司2017年度独立董事述职报告》。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议批准。
（六）审议通过《关于公司2017年度董事会审计委员会履职情况报告的议
案》
具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《南都物业服务股份有限公司2017年度董事会审计委员会履职情况报告》。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议批准。
（七）审议通过《关于确认2017年度日常关联交易的议案》
确认2017年度公司与关联方之间的关联交易符合有关法律、法规的规定，
系有效民事法律行为，对公司2017年度日常关联交易的发生金额4,059.35万元
进行确认。上述日常关联交易系在自愿、平等、公平、公允的原则下进行，公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司独立性。公司独立董事发表了同意的独立意见。
关联董事韩芳回避表决。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《南都物业服务股份有限公司关于确认2017年度日常关联交易以及预计2018年度日常关联交易的公告》（公告编号：2018-020）
表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议批准。
（八）审议通过《关于预计2018年度日常关联交易的议案》
同意公司2018年度与关联方之间发生总金额不超过6,510万元人民币的日
常关联交易，同意在2018年度与关联方签订总金额不超过13,050万元人民币的
日常关联交易合同，公司与关联方的关联交易系遵循公平及自愿原则进行，不存在损害公司和其他股东利益的情形。公司独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《南都物业服务股份有限公司关于确认2017年度日常关联交易以及预计2018年度日常关联交易的公告》（公告编号：2018-020）
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议批准。
（九）审议通过《关于续聘公司2018年度财务审计机构的议案》
公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计
机构。公司独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《南都物业服务股份有限公司关于续聘公司2018年度财务审计机构的公告》（公告编号：2018-021）
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议批准。
（十）审议通过《关于确认公司董事、监事、高级管理人员2017年度薪酬
的议案》
确认2017年度公司向董事、监事、高级管理人员发放薪酬718.96万元（税
前）。公司独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议批准。
（十一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 同意公司使用不超过人民币17,000万元的闲置募集资金进行现金管理，该额度可滚动使用，自公司2017年年度股东大会审议通过之日起至2018年年度股东大会召开之日内有效，并提请授权董事长行使决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务管理中心负责组织实施。公司独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《南都物业服务股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-022）。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议批准。
（十二）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
同意公司在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下，使用最高额不超过人民币18,000万元(含）的闲置自有资金进行现金管理，该额度可滚动使用，自公司2017年年度股东大会审议通过之日起至2018年年度股东大会召开之日内有效，并提请授权公司董事长在上述授权期限内行使决策权并签署合同等文件，具体事项由公司财务管理中心负责组织实施。本项闲置自有资金进行现金管理的授权事项独立于第一届董事会第二十五次会议通过的自有资金现金管理授权事项。公司独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《南都物业服务股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-023）。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议批准。
（十三）审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
同意公司拟向银行申请总额度不超过20,000万元人民币的综合授信额度，
董事会授权公司管理层根据实际经营情况的需要，在综合授信额度内办理贷款等具体事宜，同时授权公司董事长签署相关协议和文件。上述授权自公司2017年年度股东大会审议通过之日起至2018年年度股东大会召开之日止有效，该授权额度在授权期限内可循环使用。授信项目包括但不限于流动资金借款、固定资产贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等各类银行融资业务，具体以签署的授信合同为准。公司独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《南都物业服务股份有限公司关于公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2018-024）。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议批准。
（十四）审议通过《关于变更部分募投项目资金用途的议案》
同意公司出于实际经营情况与未来发展规划的考虑，使用“公寓租赁服务项目”中计划投入空置房源运营项目尚未使用的6,440万元募集资金，仍用于投资“公寓租赁服务项目”，但不再区分大业主物业项目与空置房源运营项目，空置房源不仅限于公司在管项目。公司独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《南都物业服务股份有限公司关于变更部分募投项目资金用途的公告》（公告编号：2018-025）。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议批准。
（十五）审议通过《关于制定<委托理财管理制度>的议案》
具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《委托理财管理制度》。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
（十六）审议通过《关于提请召开公司2017年年度股东大会的议案》
公司将定于2018年5月11日召开公司2017年年度股东大会。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《南都物业服务股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知》（公告编号：2018-026）。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
三、报备文件
（一）南都物业服务股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议
（二）南都物业服务股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见
特此公告。
南都物业服务股份有限公司
董事会
2018年4月21日
