证券代码：603505 证券简称：金石资源 公告编号：2024-002
金石资源集团股份有限公司
关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
金石资源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 3 日召开了
第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，为进一步提高公司规范运作水平，完善公司治理结构，促进公司高质量发展，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及规范性文件的相关规定，结合公司的实际情况，对《金石资源集团股份有限公司章程》部分条款进行修订。现将有关情况公告如下：
修订前内容 修订后内容
第二条 金石资源集团股份有限公 第二条 金石资源集团股份有限公司
司（以下简称公司）系依照《公司法》 （以下简称“公司”）系依照《公司法》及其他有关规定成立的股份有限公司。 及其他有关规定成立的股份有限公司。
…… ……
第三条 公司于 2017 年 4 月 7 日经 第三条 公司于 2017 年 4 月 7 日经中
中国证券监督管理委员会批准，首次向 国证券监督管理委员会批准，首次向社会
社会公众发行人民币普通股 6,000 万 公众发行人民币普通股 6,000 万股，于
股，于 2017 年 5 月 3 日在上海证券交 2017 年 5 月 3 日在上海证券交易所（以下
易所上市。 简称“证券交易所”）上市。
第九十一条 股东大会决议应当 第九十一条 股东大会决议应当及
及时公告，公告中应列明以下内容： 时公告，公告中应列明以下内容：
…… ……
（二）出席会议的股东（代理人） （二）出席会议的股东（代理人）人
人数、所持（代理）股份及占上市公司 数、所持（代理）股份及占上市公司有表
有表决权总股份的比例； 决权总股份的比例；
…… ……
第一百〇六条 董事会由九名董事 第一百〇六条 董事会由八名董事组
组成，其中独立董事不少于三名。设董 成，其中独立董事不少于三名。设董事长事长一人，副董事长一人。公司不设职 一人，副董事长一人。公司不设职工代表
工代表董事。 董事。
第一百〇七条 董事会行使下列职 第一百〇七条 董事会行使下列职
权： 权：
…… ……
公司董事会设立审计委员会、战略 公司董事会设立审计委员会、战略与
委员会、提名委员会、薪酬与考核委员 可持续发展委员会、提名委员会、薪酬与会等相关专门委员会。各专门委员会对 考核委员会等相关专门委员会。各专门委董事会负责，依照本章程和董事会授权 员会对董事会负责，依照本章程和董事会履行职责，提案应当提交董事会审议决 授权履行职责，提案应当提交董事会审议定。专门委员会成员全部由董事组成， 决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与 其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考考核委员会中独立董事占多数并担任 核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专 召集人，审计委员会的召集人为会计专业业人士。董事会负责制定专门委员会工 人士。董事会负责制定专门委员会工作规作规程，规范专门委员会的运作。 程，规范专门委员会的运作。
第一百一十一条
第一百一十一条
……
公司发生交易根据本条约定应由 ……
董事会审议批准的，交易对方以非现金 公司发生交易根据本条约定应由董资产作为交易对价或者抵偿上市公司 事会审议批准的，交易对方以非现金资产债务的，公司应当参照本条第八款的规 作为交易对价或者抵偿上市公司债务的，定披露涉及资产的审计报告或者评估 公司应当参照本条第八款的规定披露涉
报告。 及资产的审计报告或者评估报告。
第一百一十二条 第一百一十二条
…… ……
资助对象为公司合并报表范围内 资助对象为公司合并报表范围内的
的控股子公司，且该控股子公司其他股 控股子公司，且该控股子公司其他股东中东中不包含上市公司的控股股东、实际 不包含上市公司的控股股东、实际控制人控制人及其关联人的，可以免于适用前 及其关联人的，可以免于适用前两款规
两款规定。 定。
…… ……
第一百一十五条 第一百一十五条
…… ……
（九）决定股东大会、董事会审批 （九）决定股东大会、董事会审批范
范围之外的、公司与关联自然人及关联 围之外的、公司与关联自然人及关联法人法人发生的关联交易，如董事长为交易 发生的关联交易，如董事长为交易对方和对方和/或其关系密切的家庭成员（参 /或其关系密切的家庭成员（参照上海证照上海证券交易所界定的范围），则该 券交易所界定的范围），则该等关联交易
等关联交易由董事会审批； 由董事会审批；
…… ……
第一百二十七条 公司设不少于三 第一百二十七条 公司设不少于三名
名独立董事。公司独立董事应当具有五 独立董事，且至少包括一名会计专业人年以上法律、经济或者其他履行独立董 士。
事职责所必须的工作经验，具备公司运
公司独立董事应当符合以下条件：
作的基本知识，熟悉相关法律、行政法
规、规章及规则，并确保有足够的时间 （一）根据法律、行政法规和其他有
和精力履行其职责。 关规定，具备担任上市公司董事的资格；
独立董事不得由下列人员担任： （二）符合《上市公司独立董事管理
（一）在公司或者其附属企业任职 办法》第六条规定的独立性要求；
的人员及其直系亲属、主要社会关系 （三）具备上市公司运作的基本知（直系亲属是指配偶、父母、子女等； 识，熟悉相关法律法规和规则；
主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、 （四）具有五年以上履行独立董事职儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄 责所必需的法律、会计或者经济等工作经
弟姐妹等）； 验；
（二）直接或间接持有公司已发行 （五）具有良好的个人品德，不存在
股份 1%以上或者是公司前十名股东中 重大失信等不良记录；
的自然人股东及其直系亲属； （六）法律、行政法规、中国证监会
（三）在直接或间接持有公司已发 规定、证券交易所业务规则和公司章程规行股份 5%以上的股东单位或者在公司 定的其他条件。
前五名股东单位任职的人员及其直系 独立董事不得由下列人员担任：
亲属； （一） 在公司或者其附属企业任职
（四）最近一年内曾经具有前三项 的人员及其配偶、父母、子女、主要社会
所列举情形的人员； 关系；
（五）为公司或者其附属企业提供 （二） 直接或者间接持有公司已发
财务、法律、咨询等服务的人员； 行股份百分之一以上或者是公司前十名
（六）法律、行政法规、部门规章 股东中的自然人股东及其配偶、父母、子
等规定的其他人员； 女；
（七）本章程规定的其他人员； （三） 在直接或者间接持有公司已
（八）中国证监会认定的其他人 发行股份百分之五以上的股东或者在公
员。 司前五名股东任职的人员及其配偶、父
母、子女；
（四） 在公司控股股东、实际控制人
的附属企业任职的人员及其配偶、父母、
子女；
（五） 与公司及其控股股东、实际控
制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职的人员；
（六） 为公司及其控股股东、实际控
制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人；
（七） 最近十二个月内曾经具有第
一项至第六项所列举情形的人员；
（八） 被中国证监会采取不得担任
上市公司董事的证券市场禁入措施，期限尚未届满的；
（九） 被证券交易场所公开认定为
不适合担任上市公司董事，期限尚未届满的；
（十） 法律、行政法规、中国证监会
规定、证券交易所业务规则和公司章程规定的不具备独立性的其他人员。
前款第四项至第六项中的公司控股股东、实际控制人的附属企业，不包括与公司受同一国有资产管理机构控制且按照相关规定未与公司构成关联关系的企
业。
独立董事应当每年对独立性情况进
行自查，并将自查情况提交董事会。董事
会应当每年对在任独立董事独立性情况
进行评估并出具专项意见，与年度报告同
时披露。
第一百二十八条 公司董事会、监事
会、单独或者合计持有公司已发行股份 1%
以上的股东可以提出独立董事候选人，并
经股东大会选举决定。
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