金石资源集团股份有限公司
章 程
二〇二二年五月二十四日
目录
第一章 总则......3
第二章 经营宗旨和范围 ......4
第三章 股份......4
第一节 股份发行 ......4
第二节 股份增减和回购 ......6
第三节 股份转让 ......7
第四章 股东和股东大会 ......8
第一节 股东 ......8
第二节 股东大会的一般规定 ...... 11
第三节 股东大会的召集 ......14
第四节 股东大会的提案与通知 ......15
第五节 股东大会的召开 ......17
第六节 股东大会的表决和决议 ......20
第五章 董事会......25
第一节 董事 ......25
第二节 董事会 ......28
第三节 独立董事 ......37
第四节 董事会秘书 ......40
第六章 总经理及其他高级管理人员 ......42
第七章 监事会......44
第一节 监事 ......44
第二节 监事会 ......45
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ......47
第一节 财务会计制度 ......47
第二节 内部审计 ......51
第三节 会计师事务所的聘任 ......51
第九章 通知和公告......52
第一节 通知 ......52
第二节 公告 ......53
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......53
第一节 合并、分立、增资和减资 ......53
第二节 解散和清算 ......54
第十一章 修改章程......56
第十二章 附则......57
第一章 总则
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引（2022 年修订）》和其他有关规定，制订本章程。
第二条 金石资源集团股份有限公司（以下简称公司）系依照《公司法》及其他有关规定成立的股份有限公司。
公司系由金石资源集团有限公司整体变更设立的股份有限公司，原有有限公司股东为股份公司的发起人。公司在浙江省市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 913301007289077995。
第三条 公司于 2017 年 4 月 7 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众
发行人民币普通股 6,000 万股，于 2017 年 5 月 3 日在上海证券交易所上市。
第四条 公司注册名称：金石资源集团股份有限公司。英文名称： China KingsResources Group Co.,Ltd.
第五条 公司住所：杭州市拱墅区莫干山路耀江国际大厦 B 座 20 层 B 室
邮政编码：310005。
第六条 公司注册资本为人民币 43,482.6162 万元。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 董事长为公司的法定代表人。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公
司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指的副总经理、总工程师、总地质师、财务总监、董事会秘书、运营总监。
第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。
第二章 经营宗旨和范围
第十三条 公司的经营宗旨：遵守国家有关法律、法规，建立现代企业制度，不断提高经营管理水平，不断创新科学技术，采用低消耗、低排放、低污染、高效率的先进工艺路线，提高资源利用效率，实现绿色清洁、安全生产，为社会和用户提供优质产品和服务，达到社会效益、企业效益、资源效益、环境效益的有机统一，为股东创造丰厚的回报，实现“人、资源、环境和谐共生，绿色发展”。
第十四条 经依法登记，公司的经营范围：萤石矿及其他非金属矿、铜矿及其他金属矿的投资、技术开发；萤石（普通）地下开采（含选厂，限下属子公司经营）；矿产品开采、加工、检测、矿山环境及安全的技术咨询；批发、零售：金属材料，建筑材料，机械设备，电器设备，矿产品，化工原料及产品（除化学危险品及易制毒化学品）；货物进出口；矿产资源勘查（凭许可证经营）。（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
第三章 股份
第一节 股份发行
第十五条 公司的股份采取股票的形式。
第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。
第十七条 公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值 1 元。
第十八条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中存管。
第十九条 公司成立时发起人及其认购的股份数、比例如下：
出资情况 持股股数 股份
发起人名称 出资数额 出资时间 出资方式 （股） 比例
（元）
浙江金石实业有限公司 2012 年 11 月 28 日 净资产
80,326,320 折股 80,326,320 66.9386%
深圳金涌泉投资企业 2012 年 11 月 28 日 净资产
（有限合伙） 9,500,040 折股 9,500,040 7.9167%
杭州紫石投资合伙企业 2012 年 11 月 28 日 净资产
（有限合伙） 5,220,000 折股 5,220,000 4.3500%
无锡德晖宝鑫投资中心 2012 年 11 月 28 日 净资产
（有限合伙） 5,120,040 折股 5,120,040 4.2667%
宋英 2012 年 11 月 28 日 净资产
4,122,600 折股 4,122,600 3.4355%
金石投资有限公司 2012 年 11 月 28 日 净资产
3,999,960 折股 3,999,960 3.3333%
杭州永宣永铭股权投资 2012 年 11 月 28 日 净资产
合伙企业（有限合伙） 3,200,040 折股 3,200,040 2.6667%
张永明 2012 年 11 月 28 日 净资产
2,000,040 折股 2,000,040 1.6667%
广东融亨资本管理有限 2012 年 11 月 28 日 净资产
公司 1,200,000 折股 1,200,000 1.0000%
北京联创晋商股权投资 2012 年 11 月 28 日 净资产
中心（有限合伙） 1,018,200 折股 1,018,200 0.8485%
杭州青巢创业投资合伙 2012 年 11 月 28 日 净资产
企业（有限合伙） 936,000 折股 936,000 0.7800%
王锦华 2012 年 11 月 28 日 净资产
861,360 折股 861,360 0.7178%
天津拓金投资中心（有 800,040 2012 年 11 月 28 日 净资产 800,040 0.6667%
出资情况 持股股数 股份
发起人名称 出资数额 出资时间 出资方式 （股） 比例
（元）
限合伙） 折股
胡小京 2012 年 11 月 28 日 净资产
607,680 折股 607,680 0.5064%
沈乐平 2012 年 11 月 28 日 净资产
607,680 折股 607,680
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