证券代码：603505 证券简称：金石资源 公告编号：2022-018
金石资源集团股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼
首席合伙人 胡少先 上年末合伙人数量 210 人
上年末执业人 注册会计师 1,901 人
员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 749 人
业务收入总额 30.6 亿元
2020 年业务收
审计业务收入 27.2 亿元
入
证券业务收入 18.8 亿元
客户家数 529 家
2020 年上市公
审计收费总额 5.7 亿元
司（含 A、B 股）
审计情况 制造业，信息传输、软件和信息技术服务
涉及主要行业
业，批发和零售业，房地产业，建筑业，
电力、热力、燃气及水生产和供应业，金
融业，交通运输、仓储和邮政业，文化、
体育和娱乐业，租赁和商务服务业，水利、
环境和公共设施管理业，科学研究和技术
服务业，农、林、牧、渔业，采矿业，住
宿和餐饮业，教育，综合等
本公司同行业上市公司审计客户家数 3
2、投资者保护能力
上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1
亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业
保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关
规定。
近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事
诉讼中均无需承担民事责任。
3、诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施
14 次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。36 名从业人员
近三年因执业行为受到监督管理措施 20 次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律
监管措施。
（二）项目信息
1、基本信息
何时成 何时开始 何时开 何时开始
项目组成员 姓名 为注册 从事上市 始在本 为本公司 近三年签署或复核上市公司
会计师 公司审计 所执业 提供审计 审计报告情况
服务
2021 年，签署金石资源 2020
项目合伙人 年度审计报告； 2020 年，签
（签字注册 翁志刚 2009年 2007 年 2009年 2019 年 署传音控股、金石资源等 2019
会计师） 年度审计报告； 2019 年，签
署永兴材料 2018 年度审计报
告。
签字注册会 2021 年，签署传音控股 2020
计师 吴穗 2011年 2008 年 2011年 2021 年 年度审计报告；2019 年，签署
金石资源2018年度审计报告。
2021 年，签署杭锅股份、精功
科技、明牌珠宝、金桥信息、
辉丰股份等 2020 年度审计报
告；2020 年，签署杭锅股份、
质量控制复 朱国刚 2005年 2005 年 2002年 2021 年 精功科技、明牌珠宝、金桥信
核人 息、辉丰股份、海星股份等
2019 年度审计报告；2019 年，
签署杭锅股份、精功科技、明
牌珠宝、金桥信息、辉丰股份
等 2018 年度审计报告。
2、诚信记录情况
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行
为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督
管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的
情况。
3、独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目
质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
审计费用定价原则为主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的
程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等
因素定价。
公司 2021 年度审计费用共计 120.00 万元(含税)，其中财务报告审计费用
100.00 万元(含税)，内部控制审计费用 20.00 万元(含税)，与上年同期持平。
公司董事会将提请股东大会授权公司管理层根据公司审计的具体工作量及市场
价格水平决定 2022 年度审计费用。
二、 拟续聘会计师事务所履行的程序
公司第四届董事会审计委员会第一次会议审议通过了《关于续聘公司 2022年度审计机构的议案》。董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等信息进行了认真审查，认为其在担任公司审计机构期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，切实履行了审计机构应尽的职责，能够满足公司财务和内部控制审计工作的要求，为保持公司审计工作的连续性和稳定性，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务与内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司第四届董事会第三次会议审议。
（二）独立董事事前认可意见和独立意见
公司独立董事就续聘会计师事务所事项发表事前认可意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关业务资质，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，具有丰富的为上市公司提供审计服务的经验，其在为公司提供审计服务过程中，严格遵循独立、客观、公正的执业准则，对公司财务状况、经营成果、现金流量和财务报告内部控制状况所作审计实事求是，所出具审计报告客观、真实。为保持审计业务的连续性，我们同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度财务与内部控制审计机构，聘期为壹年，并同意将该事项提交公司董事会审议。
公司独立董事并就该事项发表独立意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备多年为上市公司提供审计服务的能力与经验，能够独立、客观、公正地对公司财务状况、内部控制情况进行评价，能够满足公司 2022 年度财务与内部控制审计工作的要求；本次续聘会计师事务所的董事会审议程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益，尤其是中小股东利益的情形；为保证公司财务报告审计及内部控制审计工作的连续性，我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度财务与内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（三）董事会的审议和表决情况
2022 年 4 月 7 日，公司召开第四届董事会第三次会议，以 9 票同意、0 票反
对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘公司 2022年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务与内部控制审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层决定其 2022 年度审计报酬、办理并签署相关服务协议等事项。
（四）生效日期
本次聘任会计师事务所事项
查看PDF原文
