证券代码：603505 证券简称：金石资源 公告编号：2021-074
金石资源集团股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
金石资源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 27 日召开
2021 年第四次临时股东大会，选举产生了公司第四届董事会董事。经与各位董
事口头沟通，9 位董事一致同意于 2021 年 12 月 27 日以现场结合视频方式召开
第四届董事会第一次会议。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，会议由王锦华先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了如下议案：
1.审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长、副董事长的议案》；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
董事会同意选举王锦华先生为公司董事长，选举王福良先生为公司副董事长，任期与本届董事会一致。
2.审议通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
选举王锦华、程惠芳、王军为董事会战略委员会委员，由董事长王锦华担任委员会召集人。
选举王红雯、宋英、马笑芳为董事会提名委员会委员，由独立董事王红雯担任委员会召集人。
选举马笑芳、王红雯、王福良为董事会审计委员会委员，由独立董事马笑芳担任委员会召集人。
选举王军、程惠芳、马笑芳为董事会薪酬与考核委员会委员，由独立董事王军担任委员会召集人。
3.审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；
3.1 审议通过了《关于聘任赵建平先生为公司总经理、总工程师的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
董事会同意聘任赵建平先生为公司总经理兼总工程师，任期与本届董事会一致。
3.2 审议通过了《关于聘任王福良先生为公司常务副总经理的议案》；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
董事会同意聘任王福良先生为公司常务副总经理，任期与本届董事会一致。
3.3 审议通过了《关于聘任戴水君女士为公司董事会秘书兼副总经理的议
案》；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
董事会同意聘任戴水君女士为公司董事会秘书兼副总经理，任期与本届董事会一致。
3.4 审议通过了《关于聘任徐春波先生、杨晋先生、应黎明先生、苏宝刚先
生及胡向明先生为公司副总经理的议案》；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
董事会同意聘任徐春波先生、杨晋先生、应黎明先生、苏宝刚先生及胡向明先生为公司副总经理，任期与本届董事会一致。
3.5 审议通过了《关于聘任武灵一先生为公司财务总监的议案》；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
董事会同意聘任武灵一先生担任公司财务总监，任期与本届董事会一致。3.6 审议通过了《关于聘任戴隆松先生为公司运营总监的议案》；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
董事会同意聘任戴隆松先生担任公司运营总监，任期与本届董事会一致。3.7 审议通过了《关于聘任王成良先生为公司总地质师的议案》；
董事会同意聘任王成良先生担任公司总地质师，任期与本届董事会一致。4.审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
董事会同意聘任张钧惠女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会一致。5. 审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
董事会同意聘任付增魁先生为公司审计部负责人，任期与本届董事会一致。特此公告。
金石资源集团股份有限公司
董 事 会
2021 年 12 月 28 日
附件：
相关人员简历
王锦华，男，1963 年 4 月出生，中共党员，研究生学历，博士学位。1984
年至 1986 年在浙江漓铁集团从事技术工作；1988 年至 1995 年在中国非金属矿
浙江公司从事非矿项目开发及出口贸易工作，任项目负责人、部门经理等职；1996年起在浙江中莹物资贸易有限公司任总经理；2001 年发起成立杭州金石实业有限公司，曾任公司董事长、总经理，现任公司董事长、中国矿业联合会萤石产业发展委员会执行理事长。
王锦华先生为公司实际控制人，持有公司控股股东浙江金石实业有限公司90%股权并担任其董事长；未接受过中国证监会及其派出机构的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
王福良，男，1962 年 11 月出生，中共党员，博士研究生学历，教授级高级
工程师。1983 年获中南矿冶学院（现中南大学）选矿工程学士学位，1996 年获北京矿冶研究总院硕士学位，2008 年获东北大学博士学位。1983 年至 2010 年任职于北京矿冶研究总院，先后任助理工程师、工程师、高级工程师和教授级高级工程师，并先后出任电化学控制浮选研究室主任，矿物工程研究设计所副所长、所长，洛克工贸公司法人总经理，北京矿冶研究总院副总工程师，矿物加工科学与技术国家重点实验室常务副主任；2010 年至 2011 年供职于春和（香港）资源有限公司，任副总裁兼总工程师；2011 年至 2017 年供职于加拿大上市公司MagIndustries Corp.，任副总裁；2017 年至今供职于公司，现任公司董事、常务副总经理、首席专家。
王福良先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未接受过中国证监会及其派出机构的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
赵建平，男，1957 年 6 月出生，中共党员，1981 年浙江煤炭工业学校采煤
专业毕业，采矿高级工程师，国家一级安全评价师，浙江省安全生产专家库成员。1981 年至 1995 年在浙江建德铜矿工作，历任技术员、工段长、矿区主任、生产及安全科科长、总工办主任、矿长等职；1996 年至 2003 年曾先后在杭州加气混
凝土厂、建德粉末冶金厂任厂长；2003 年起在公司任职，现担任公司董事、总经理、总工程师。
赵建平先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未接受过中国证监会及其派出机构的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
王成良，男，1970 年 1 月出生，中共党员，本科学历，硕士学位，地质矿
产教授级高级工程师。1992 年 8 月至 2018 年 6 月，在浙江省第七地质大队从事
技术和管理工作，历任技术员、项目负责人、地调院副院长、投资科副科长、总工办副主任、信息中心主任、总工办主任、队长助理、大队总工程师；2018 年 6月起在公司任职，现任公司董事、总地质师。
王成良先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未接受过中国证监会及其派出机构的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
宋英，女，1968 年 7 月出生，1998 年至 2007 年在浙江大学攻读硕士、博士、
博士后。曾在杭州市第三人民医院任职；2007 年至今任浙江工业大学药学院副教授；2012 年至今任公司董事。
宋英女士与公司实际控制人王锦华先生系夫妻关系，在公司控股股东浙江金石实业有限公司担任监事；未接受过中国证监会及其派出机构的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
程惠芳，女，1953 年 9 月出生，中共党员，博士，教授，博士生导师。曾
任东阳化工厂技术员，浙江工业大学教师、经贸管理学院院长助理、经贸管理学院副院长、经贸管理学院院长。现任浙江工业大学全球浙商发展研究院院长、浙江省应用经济学重点研究基地负责人、国际贸易博士点负责人，浙商银行股份有限公司外部监事，浙江中国轻纺城集团股份有限公司独立董事，宁波富佳实业股份有限公司独立董事，浙江华策影视股份有限公司独立董事。2021 年 12 月起在公司任职，担任公司独董董事。
程惠芳女士与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未接受过中国证监会及其派出机构的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
王军，男，1970 年 4 月出生，中共党员，中央财经大学经济学博士，特华
投资有限公司应用经济学博士后，研究员。曾任中共中央政策研究室政治研究局处长，中国国际经济交流中心信息部部长，中国国际经济交流中心学术委员会委员；现任中原银行首席经济学家，亚钾国际投资（广州）股份有限公司独立董事；2018 年 12 月起在公司任职，担任公司独立董事。
王军先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未接受过中国证监会及其派出机构的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
王红雯，女，1972 年 10 月出生，中共党员，经济师，浙江财经学大学经济
学学士，上海财经大学金融学研究生。曾任浙江上市公司协会法定代表人、党支部书记、常务副会长兼秘书长，曾就职于杭州钢铁股份有限公司董事会秘书处、证券部；现任普华资本副总裁，浙江财经大学兼职教授，兼任民丰特种纸股份有限公司、浙江双箭橡胶股份有限公司、杭州钢铁股份有限公司、杭萧钢构股份有限公司独立董事；2018 年 12 月起在公司任职，担任公司独立董事。
王红雯女士与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未接受过中国证监会及其派出机构的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
马笑芳，女，1982 年 9 月出生，中共党员，厦门大学会计学博士，浙江工
商大学副教授，硕士研究生导师，美国德克萨斯大学 Austin 分校访问学者。曾任浙江工商大学财务与会计学院审计系主任，兼任浙江省内审协会理事、浙江省经信委项目评审专家、浙江省科技厅政策咨询和项目评审专家、浙江新柴股份有限公司独立董事、杭州凯尔达机器人科技股份有限公司独立董事、杭州鑫麒企业管理咨询有限公司执行董事兼总经理；2018 年 12 月起在公司任职，担任公司独立董事。
马笑芳女士与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未接受过中国证监会及其派出机构的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
戴水君，女，1976 年 10 月出生，中共党员，研究生学历，法律职业资格，
高级经济师。1997 年浙江财经大学投资经济专业毕业，2004 年通过国家司法资格考试取得《法律职业资格证书》，2016 年浙江大学管理学院研究生毕业并获得工商管理（MBA）硕士学位。1997 年 8 月开始在浙江滨江建设有限公司工作，先后担任总经理秘书、办公室主任、总经理助理、副总经理等职；2016 年 5 月起
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