证券代码：603505 证券简称：金石资源 公告编号：2018-019
金石资源集团股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年6月22日
(二) 股东大会召开的地点：杭州市西湖区求是路8号公元大厦南楼1801室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 143,643,520
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 59.8514
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，以现场投票及网络投票相结合的方式召开，会议由公司董事长王锦华先生主持，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席7人，独立董事张晖明因工作原因未出席股东大会，
董事卞进因工作原因未出席股东大会；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司副总经理兼董事会秘书戴水君出席本次股东大会；公司副总经理杨晋、
徐春波、王福良，运营总监戴隆松、财务总监武灵一列席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：公司2017年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 143,638,52099.9965 5,000 0.0035 0 0.0000
2、议案名称：公司2017年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 143,638,52099.9965 5,000 0.0035 0 0.0000
3、议案名称：公司2017年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 143,638,52099.9965 5,000 0.0035 0 0.0000
4、议案名称：公司2017年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 143,638,52099.9965 5,000 0.0035 0 0.0000
5、议案名称：公司2017年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 143,638,52099.9965 5,000 0.0035 0 0.0000
6、议案名称：关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 143,638,52099.9965 5,000 0.0035 0 0.0000
7、议案名称：关于向银行申请综合授信的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 143,638,52099.9965 5,000 0.0035 0 0.0000
8、议案名称：关于修订《金石资源集团股份有限公司股东大会议事规则》的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 143,638,52099.9965 5,000 0.0035 0 0.0000
9、议案名称：关于修订《金石资源集团股份有限公司董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 143,638,52099.9965 5,000 0.0035 0 0.0000
10、 议案名称：关于修订《金石资源集团股份有限公司独立董事工作制度》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 143,638,52099.9965 5,000 0.0035 0 0.0000
11、 议案名称：关于修订《金石资源集团股份有限公司关联交易决策制度》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 143,638,52099.9965 5,000 0.0035 0 0.0000
12、 议案名称：关于修订《金石资源集团股份有限公司对外担保管理办法》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 143,638,52099.9965 5,000 0.0035 0 0.0000
13、 议案名称：关于修订《金石资源集团股份有限公司对外投资管理办法》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 143,638,52099.9965 5,000 0.0035 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%）票数 比例 票数 比例（%）
（%）
5 公司2017年度利13,850,060 99.9639 5,000 0.0361 0 0.0000
润分配预案
6 关于修改《公司章13,850,060 99.9639 5,000 0.0361 0 0.0000
程》的议案
