证券代码：603500 证券简称：祥和实业 公告编号：2021-063
浙江天台祥和实业股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江天台祥和实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于
2021 年 9 月 10 日在公司三楼报告厅以现场结合通讯表决的方式召开，会议应参加表决
董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由汤友钱先生主持，采取书面表决的方式，审议并通过了如下议案：
一、《关于选举公司董事长的议案》
全体董事一致同意选举汤友钱先生为公司第三届董事会董事长(简历附后)，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、《关于选举公司副董事长的议案》
全体董事一致同意选举汤娇女士为公司第三届董事会副董事长(简历附后)，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》
董事会同意由以下人员组成公司第三届董事会各专门委员会，各专门委员会的任期与第三届董事会任期相同，具体如下：
1、战略委员会：
主任委员：汤友钱先生
委员：汤啸先生、汤文鸣先生、汤娇女士、陈不非先生
2、审计委员会：
主任委员：陈希琴女士
委员：汤啸先生、余伟平先生
3、薪酬与考核委员会：
主任委员：陈不非先生
委员：汤娇女士、余伟平先生
4、提名委员会：
主任委员：余伟平先生
委员：汤友钱先生、陈希琴女士
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
四、《关于聘任公司高级管理人员的议案》
董事会同意聘任汤啸先生为公司总经理，汤文鸣先生为公司常务副总经理，齐伟先生为公司董事会秘书，汤娇女士、汤克满先生、鲍晓华女士为公司副总经理，郑远飞女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。（上述高级管理人员简历附后）
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事对上述聘任表示同意，并出具了独立意见。
五、《关于聘任公司证券事务代表的议案》
董事会同意聘任陈樱梦女士为公司证券事务代表（简历附后），协助公司董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
浙江天台祥和实业股份有限公司董事会
2021 年 9 月 11 日
附简历
1、汤友钱先生，1948 年生，中国国籍，无境外永久居留权，工程师职称。曾任天台县橡胶三厂厂长，本公司董事长、总经理。现任浙江天台和致祥投资有限公司执行董事、浙江天和联建设投资有限公司董事、本公司董事长。
2、汤娇女士，1977 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，助理经济师职称。曾任本公司副总经理、董事会秘书、副董事长。现任浙江天和联建设投资有限公司监事、天台县银信小额贷款股份有限公司董事、本公司副董事长、副总经理。
3、汤啸先生，1970 年生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，工程师职称。曾任本公司副总经理、总经理。现任浙江天台和瑞祥投资有限公司执行董事、经理，新加坡富适扣公司董事，富适扣铁路器材（浙江）有限公司执行董事、经理，本公司董事、总经理。
4、汤文鸣先生，1973 年生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，经济师职称。曾任公司副总经理。现任湖南祥和电子材料有限公司执行董事、经理，本公司董事、常务副总经理。
5、齐伟先生， 1978 年出生，中国国籍，本科学历，工程师职称，2017 年取得上
海证券交易所董事会秘书资格证书。1997 年 10 月入职本公司（期间于 1998 年 12 月至
2003 年 12 月服兵役）。曾任 92132 部队 68 分队班长，本公司品保部部长、董事会办
公室兼公司办公室主任。现任本公司董事会秘书。
6、汤克满先生，1957 年生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，经济师职称。曾任天台县橡胶三厂供应科长，公司采购部经理。现任浙江祥丰新材料科技有限公司执行董事、本公司副总经理。
7、鲍晓华女士，1975 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级经济师。曾任本公司市场部经理、副总经理。现任浙江天台祥和电子材料有限公司执行董事、经理，天台大车配贸易服务有限公司董事，天台祥和投资中心（有限合伙）执行事务合伙人，本公司副总经理。
8、郑远飞女士，1965 年生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，会计师、高级信用管理师职称。曾任新海光塑胶厂（深圳）有限公司财务经理兼主办会计，本公司财务经理、财务总监。现任本公司财务总监。
9、陈樱梦女士，1991 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2017 年取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。曾任本公司董事会办公室文秘、证券法务部主管。现任本公司证券事务代表。
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