证券代码：603500 证券简称：祥和实业 公告编号：2019-009
浙江天台祥和实业股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江天台祥和实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议于2019年4月16日下午在公司三楼会议室召开，会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长汤友钱先生主持，采取书面表决的方式，审议并通过了如下议案：
一、《2018年度董事会工作报告》
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、《2018年度总经理工作报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、《2018年年度报告及其摘要》
《公司2018年年度报告》及《公司2018年年度报告摘要》详见2019年4月18日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
四、《2018年度财务决算报告》
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
五、《2018年度利润分配预案》
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度归属于母公司股东的净利润人民币82,374,662.95元，提取法定公积金8,237,466.29元，可分配利润为人
民币74,137,196.66元，加上以前年度结转未分配利润114,284,903.90元，截至2018年12月31日，累计可供分配利润188,422,100.56元。
2018年度利润分配预案为：公司拟以截至2018年12月31日公司股份总数176,400,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），合计派发现金股利为人民币35,280,000.00元（含税），剩余未分配利润153,142,100.56元结转以后年度。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
六、《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
董事会确定支付公司2018年度董事、监事及高级管理人员薪酬及津贴共计549.26万元（详见《公司2018年年度报告》），同意公司2019年董事、监事及高级管理人员薪酬方案。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
具体内容详见同日披露的公司公告（2019-011）。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
八、审议《关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
具体内容详见同日披露的公司公告（2019-012）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
九、审议《2018年度内部控制评价报告》
《公司2018年度内部控制评价报告》详见2019年4月18日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十、审议《关于部分募投项目延期的议案》
具体内容详见同日披露的公司公告（2019-013）。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十一、审议《关于申请银行综合授信额度的议案》
为满足公司2019年度生产经营活动和业务发展的需要，公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币5亿元的综合授信额度，具体融资金额将视公司实际需求决定。授权期限自2018年年度股东大会审议批准之日起至2019年年度股东大会召开之日止。授信期限内，授信额度可循环使用。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十二、审议《关于召开2018年年度股东大会的议案》
董事会同意公司于2019年5月15日召开2018年年度股东大会，有关本次股东大会的具体事项授权公司证券法务部办理。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
浙江天台祥和实业股份有限公司董事会
2019年4月18日
