证券代码：603499 证券简称：翔港科技 公告编号：2024-042
上海翔港包装科技股份有限公司
关于公司注册资本变更及修订《公司章程》部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引(2023 年修订)》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红(2023 年修订)》、《上海证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——规范运作(2023 年 12 月修订)》等法律、行政法规、部门规章
及规范性文件的相关规定，拟对《公司章程》中的相应条款进行修改并办理工商登记备案。
一、注册资本变更情况
公司股票自 2024 年 2 月 29 日至 2024 年 3 月 20 日连续 30 个交易日内有 15 个
交易日收盘价格不低于“上海翔港包装科技股份有限公司可转换公司债券”（以下简称“翔港转债”）当期转股价格的 120%（含 120%），即 12.888 元/股，根据《上海翔港包装科技股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》的约定，已触发
“翔港转债”的有条件赎回条款。公司于 2024 年 3 月 20 日召开第三届董事会第二十
次会议，审议通过了《关于提前赎回“翔港转债”的议案》，决定行使“翔港转债”的提前赎回权利，按照债券面值的 105%加当期应计利息的价格，对赎回登记日（4 月12 日）收市后登记在册的“翔港转债”全部赎回。根据中登上海分公司提供的数据，本次赎回“翔港转债”数量为 3,200 张，赎回兑付总金额为人民币 336,905.60 元，
赎回款发放日为 2024 年 4 月 15 日。4 月 15 日，“翔港转债”已从上海证券交易所摘
牌。
自 2023 年 3 月 31 日至 2024 年 4 月 12 日，可转债累计转股 14,985,407 股，公
司，公司总股本由 201,153,443 股增加至 216,138,850 股；注册资本由 20,115.3443
万元增加至 21,613.8850 万元。
二、公司章程的修改情况
公司根据法律、法规及规范性文件的相关规定并结合实际情况，对于《公司章程》
中的有关条款进行了修订，具体情况如下：
原《公司章程》内容 修改后的《公司章程》内容
第六条 公司的注册资本为人民币 第六条 公司 的注 册资本 为人民币
20,115.3443 万元。 21,613.8850 万元。
第二十条 公司现时的股份总数为 第二十 条 公 司现 时的股 份总数为
20,115.3443 万股，公司的股本结构为： 21,613.8850 万股，公司的股本结构为：
普通股 20,115.3443 万股，无其他种类 普通股 21,613.8850 万股，无其他种类
股份。 股份。
第一百六十六条 公司的公积金用于弥
第一百六十六条 公司的公积金用于
补公司的亏损、扩大公司生产经营或者
弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或
转为增加公司资本。但是，资本公积金将
者转为增加公司资本。但是，资本公积
不用于弥补公司的亏损。
金将不用于弥补公司的亏损。
法定公积金转为资本时，所留存的该项
法定公积金转为资本时，所留存的该项
公积金将不少于转增前公司注册资本的
公积金将不少于转增前公司注册资本
25%。
的 25%。
公司每年度利润分配方案由董事会根据
公司每年度利润分配方案由董事会根
公司经营状况和有关规定拟定，利润分
据公司经营状况和有关规定拟定，利润
配方案中应当事先征求独立董事及监事
分配方案中应当事先征求独立董事及
会意见，经董事会审议后提交股东大会
监事会意见，经董事会审议后提交股东
审议决定。公司股东大会对利润分配方
大会审议决定。公司股东大会对利润分
案作出决议后，或公司董事会根据年度
配方案作出决议后，公司董事会须在股
股东大会审议通过的下一年中期分红条
东大会召开后 2 个月内完成股利（或股
件和上限制定具体方案后，须在 2 个月
份）的派发事项。
内完成股利（或股份）的派发事项。
除上述条款修改外，《公司章程》的其他内容未作变动。前述变更已经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。公司将在股东大会审议通过后,授权相关工作人员及时向注册地市场监管部门具体办理工商变更登记和章程备案等相关事宜，章程条款的变更最终以登记机关核定为准。
上海翔港包装科技股份有限公司董事会
2024 年 4 月 26 日
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