证券代码：603499 证券简称：翔港科技 公告编号：2018-026
上海翔港包装科技股份有限公司
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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议通知于2018年4月1日以书面或邮件形式发出，本次会议为年度会议。会议于2018年4月11日以现场表决的方式在上海市浦东新区康桥西路666号2楼会议室召开。本次会议由董事长董建军召集并主持，应出席董事7名，实到董事7名，公司全体监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
(一) 审议通过《2017年度总经理工作报告》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
(二) 审议通过《2017年度董事会工作报告》
本议案需提交2017年年度股东大会审议。
具体内容详见同日披露的《2017年度董事会工作报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
(三) 审议《2017年度报告及其摘要》
公司关于2017年年度报告及报告摘要已经完成，现提交董事会审
议。本议案需提交2017年年度股东大会审议。
具体内容详见同日披露的《2017年度报告及其摘要》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
(四) 审议《2017年度财务决算报告》
本议案需提交2017年年度股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
(五) 审议《关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》
公司独立董事已对本议案发表同意意见，本议案需提交2017年年
度股东大会审议。
具体内容详见同日披露的《关于2017年度募集资金存放与实际使用
情况的专项报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
(六) 审议《2017年度独立董事述职报告》
本议案需提交2017年年度股东大会审议。
具体内容详见同日披露的《2017年度独立董事述职报告》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
(七) 审议《2017年度董事会审计委员会履职情况报告》
具体内容详见同日披露的《2017年度董事会审计委员会履职情况报
告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
(八) 审议《2017年度利润分配预案》
根据《公司章程》和《未来三年分红回报规划》，为回报广大投资者，同时兼顾公司未来业务发展需求，公司提议 2017年度利润分配预案为：以2017年末公司总股本10,000万股为基数，向全体股东每10股派送现金股利2元（含税），合计派发现金股利2,000万元（含税），剩余未分配利润 86,821,173.66元结转以后年度。
公司独立董事已对本议案发表同意意见，本议案需提交2017年年
度股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
(九) 审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》
公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018 年度
审计机构，聘期一年。由公司董事会提请 2017年年度股东大会授权公
司经营层根据2018年度审计的具体工作量及市场价格水平决定其报酬。
公司独立董事已对本议案发表同意意见，本议案需提交2017年年
度股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
(十) 审议《关于公司董事、监事、高级管理人员2017年度薪酬
的议案》
公司独立董事已对本议案发表同意意见,本议案需提交2017年年度
股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
(十一) 审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
为满足公司2018年度经营发展需要，根据生产经营目标及项目
建设对资金的需求状况，在与银行充分协商的基础上，公司拟向银行申请综合授信。综合授信额度最终以各家银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。
公司2018年度申请的银行综合授信额度不超过人民币3亿元，董
事会授权董事长全权代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。
本议案需提交2017年年度股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
(十二) 审议《关于使用部分自有资金购买理财产品的议案》
同意公司为了提高自有资金的使用效率，保护全体股东权益，拟使用不超过 20,000万元的自有资金购买低风险、保本型的理财产品。收益率预计高于银行同期存款利率，期限以短期为主。在确保不影响自有资金使用的情况下进行滚动使用，购买的理财产品不得超过 12个月。在额度范围内，公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部负责组织实施，授权期限为自董事会审议通过之日起1年。
公司独立董事已对本议案发表同意意见。
具体内容详见同日披露的《使用部分自有资金购买理财产品的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
(十三) 审议《关于提请召开公司2017年年度股东大会的议案》
公司董事会提议召开 2017年年度股东大会，会议的时间、地点及
其他具体事项另行通知。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
上海翔港包装科技股份有限公司
董事会
2018年4月11日
