证券代码：603496 证券简称：恒为科技 公告编号：2021-034
恒为科技（上海）股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 4 月 26 日
(二) 股东大会召开的地点：公司会议室（上海市闵行区陈行路 2388 号 8 号楼
6 楼）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 91,937,176
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 45.7715
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，副总经理、董事会秘书王翔先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 5 人；董事长沈振宇先生、独立董事罗芳女士因公
务未出席会议。
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书王翔出席了本次会议，高级管理人员黄明伟因公务未出席本次会
议，其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2020 年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 91,928,499 99.9906 8,677 0.0094 0 0.0000
2、 议案名称：关于 2020 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 91,929,699 99.9919 7,477 0.0081 0 0.0000
3、 议案名称：关于 2020 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 91,929,699 99.9919 7,477 0.0081 0 0.0000
4、 议案名称：关于 2020 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 91,929,699 99.9919 7,477 0.0081 0 0.0000
5、 议案名称：关于拟回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 91,774,183 100.00 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：关于 2020 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 91,915,564 99.9765 21,612 0.0235 0 0.0000
7、 议案名称：关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 91,935,976 99.9987 1,200 0.0013 0 0.0000
8、 议案名称：关于向银行申请授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 91,937,176 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：关于公司及全资子公司使用部分自有资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 91,929,699 99.9919 7,477 0.0081 0 0.0000
10、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 91,937,176 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、 议案名称：关于延长公司非公开发行 A 股股票决议有效期的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 91,906,887 99.9671 30,289 0.0329 0 0.0000
12、 议案名称：关于延长授权董事会办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 91,906,887 99.9671 30,289 0.0329 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于拟回购注
销部分限制性
5 股票和注销部 2,843,724 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
分股票期权的
议案
关于 2020 年度
6 利润分配方案 2,843,724 99.2457 21,612 0.7543 0 0.0000
的议案
关于修订公司
7 章程并办理工 2,864,136 99.9581 1,200 0.0419 0 0.0000
商变更登记的
议案
关于公司及全
资子公司使用
9 部分自有资金 2,857,859 99.7391 7,477 0.2609 0 0.0000
进行现金管理
的议案
关于续聘会计
10 师事务所的议 2,865,336 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
案
关于延长公司
11 非公开发行 A 2,835,047 98.9429 30,289 1.0571 0 0.0000
股股票决议有
效期的议案
关于延长授权
董事会办理本
12 次非公开发行 2,835,047 98.9429 30,289 1.0571 0 0.0000
A 股股票相关
事宜的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议议案 5、议案 7、议案 11、议案 12 为特别决议议案，已获得出席会
议的股东（包括股东委托代理人）所持有效表决权股份总数的数三分之二以上通
过。议案 5 关联股东所持有的股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
三、 律师见证情况
律师：仇晶华、王蕾
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文
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