证券代码：603496 证券简称：恒为科技 公告编号：2020-027
恒为科技（上海）股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 4 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：公司会议室（上海市闵行区陈行路 2388 号 8 号楼
6 楼）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 105,389,367
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份
总数的比例（%） 52.0710
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长沈振宇先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 6 人；独立董事严德铭因公务未出席本次会议；2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书王翔出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2019 年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 105,389,367 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：关于 2019 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 105,389,367 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：关于 2019 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 105,389,367 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：关于 2019 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 105,389,367 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：关于拟回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票并调整
回购价格及数量的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 105,211,480 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
本议案关联股东已回避表决。
6、 议案名称：关于 2019 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 105,389,367 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 105,389,367 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：关于向银行申请授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 105,389,367 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 105,389,367 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：关于《恒为科技（上海）股份有限公司 2020 年股票期权激励
计划（草案）》及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 95,121,055 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
本议案关联股东已回避表决。
11、 议案名称：关于《恒为科技（上海）股份有限公司 2020 年股票期权激励
计划实施考核管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 95,121,055 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
本议案关联股东已回避表决。
12、 议案名称：关于授权董事会办理公司 2020 年股票期权激励计划有关事项
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 95,121,055 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
本议案关联股东已回避表决。
13、 议案名称：关于公司及全资子公司使用部分自有资金进行现金管理的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 105,389,367 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
关于拟回购注销部分已
5 获授但尚未解除限售的 5,200 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
限制性股票并调整回购
价格及数量的议案
6 关于2019年度利润分配 5,200 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
方案的议案
7 关于修订公司章程并办 5,200 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
理工商变更登记的议案
9 关于续聘会计师事务所 5,200 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
的议案
关于《恒为科技（上海）
10 股份有限公司2020年股 5,200 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
票期权激励计划（草
案）》及摘要的议案
关于《恒为科技（上海）
11 股份有限公司2020年股 5,200 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
票期权激励计划实施考
核管理办法》的议案
关于授权董事会办理公
12 司2020年股票期权激励 5,200 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
计划有关事项的议案
关于公司及全资子公司
13 使用部分自有资金进行 5,200 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
现金管理的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 5、议案 7、议案 10、议案 11、议案 12 为特别议案，获得出席本次股
东大会股东代表所持表决权总数三分之二以上通过。
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