603489 沪市 八方股份

证券代码：603489          证券简称：八方股份      公告编号：2023-022
          八方电气（苏州）股份有限公司

            2022 年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
  本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 18 日

(二) 股东大会召开的地点：江苏省苏州市工业园区东堰里路 6 号八
  方电气（苏州）股份有限公司
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有
  股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                          19

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）  102,792,535
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有

                                                  85.4488
表决权股份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主
  持情况等。

  本次股东大会由公司董事会召集，董事长王清华先生主持。会议
采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，本次会议的召集、召开、表决方式以及出席会议人员资格符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、  公司在任董事 6 人，出席 5 人，独立董事余海峰先生因身体原
  因未能出席。

2、  公司在任监事 3 人，出席 3 人。

3、  公司总经理、副总经理、董事会秘书兼财务总监出席会议。二、 议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、议案名称：2022 年度董事会工作报告

  审议结果：通过
表决情况：

                  同意            反对          弃权

 股东类型                              比例          比例
              票数    比例（%） 票数          票数

                                      （%）        （%）

  A 股    102,791,735 99.9992    800 0.0008    0 0.0000

2、议案名称：2022 年度监事会工作报告

  审议结果：通过
表决情况：

                  同意            反对          弃权

 股东类型                              比例          比例
              票数    比例（%） 票数          票数

                                      （%）        （%）


  A 股    102,791,735 99.9992    800 0.0008    0 0.0000

3、议案名称：2022 年年度报告及摘要

  审议结果：通过
表决情况：

                  同意            反对          弃权

 股东类型                              比例          比例
              票数    比例（%） 票数          票数

                                      （%）        （%）

  A 股    102,791,735 99.9992    800 0.0008    0 0.0000

4、议案名称：2022 年度财务决算报告

  审议结果：通过
表决情况：

                  同意            反对          弃权

 股东类型                              比例          比例
              票数    比例（%） 票数          票数

                                      （%）        （%）

  A 股    102,791,735 99.9992    800 0.0008    0 0.0000

5、议案名称：2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案

  审议结果：通过
表决情况：

                  同意            反对          弃权

 股东类型                              比例          比例
              票数    比例（%） 票数          票数

                                      （%）        （%）


  A 股    102,791,735 99.9992    800 0.0008    0 0.0000

6、议案名称：关于部分募集资金投资项目结项并将剩余募集资金永
  久补充流动资金的议案

  审议结果：通过
表决情况：

                  同意            反对          弃权

 股东类型                              比例          比例
              票数    比例（%） 票数          票数

                                      （%）        （%）

  A 股    102,791,735 99.9992    800 0.0008    0 0.0000

7、议案名称：关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案

  审议结果：通过
表决情况：

                同意              反对          弃权

股东类型                                比例          比例
            票数    比例（%）  票数          票数

                                      （%）        （%）

  A 股  102,525,014 99.7397 267,521 0.2603    0 0.0000

(二)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

 议                            同意            反对        弃权

 案

          议案名称                  比例          比例  票  比例
 序                        票数            票数

                                    （%）          （%） 数  （%）
 号


    《2022年度利润分配

                                    99.99          0.00      0.00
5    及资本公积转增股本 15,191,664            800        0

                                        47            53        00
    预案》

    《关于部分募集资金

    投资项目结项并将剩            99.99          0.00      0.00
6                        15,191,664            800        0

    余募集资金永久补充                47            53        00
    流动资金的议案》

    《关于续聘 2023 年

                                    98.23          1.76      0.00
7    度会计师事务所的议 14,924,943        267,521        0

                                        91            09        00
    案》
(三)  关于议案表决的有关情况说明

  本次股东大会审议的议案一至议案七均为普通决议议案，已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上表决通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

  律师：谢嘉湖、丁逸清
2、律师见证结论意见：

  本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，出席会议人员资格合法有效；召集人资格合法有效；会议表决程序合法，表决结果和形成的决议合法有效。

  特此公告。

八方电气（苏州）股份有限公司董事会
                  2023 年 5 月 19 日