603489 沪市 八方股份

证券代码：603489          证券简称：八方股份      公告编号：2022-060
          八方电气（苏州）股份有限公司

  关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：

    限制性股票回购注销数量：3,640 股

    限制性股票回购价格：76.03 元/股

    本次回购注销事项由公司 2020年第二次临时股东大会授权董
      事会办理，无需再次提交股东大会审议。

  八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年8 月 24 日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》。鉴于公司第一期限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）的 1 名激励对象已离职，依据 2020 年第二次临时股东大会的授权，董事会决定回购注销其已获授但尚未解除限售的 3,640 股限制性股票，并根据 2020 年利润分配方案及 2021 年利润分配方案调整回购价格。现对相关事项公告如下：

  一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

  1、2020 年 9 月 30 日，公司召开第二届董事会第三次会议，审
议通过了《关于公司第一期限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事项的议案》，公司独立董事对本次激励计划相关事项发表了同意的独立意见，国浩律师（上海）事务所出具了相应的法律意见书。2020年 10 月 9 日，公司披露了《第二届董事会第三次会议决议公告》、独立董事独立意见、本次激励计划草案、激励对象名单、法律意见书等相关文件。

  2、2020 年 9 月 30 日，公司召开第二届监事会第三次会议，审
议通过了《关于公司第一期限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》，监事会对公司实施本次激励计划的主体资格、激励对象的合法性、本次激励计划的审议程序等事项进行了核查，发表了同意的核查意见。2020 年 10 月 9日，公司披露了《第二届监事会第三次会议决议公告》、监事会核查意见等相关文件。

  3、2020 年 10 月 1 日至 2020 年 10 月 10 日期间，公司对本次激
励计划拟激励对象的姓名、职务进行了内部公示。公示期内，公司监事会未收到任何组织或个人针对本次拟激励对象提出的异议。2020年 10 月 14 日，公司披露了《监事会关于公司第一期限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

  4、2020 年 10 月 26 日，公司召开 2020 年第二次临时股东大会，
审议通过了《关于公司第一期限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关

事项的议案》。2020 年 10 月 27 日，公司披露了《2020 年第二次临时
股东大会决议公告》和《关于第一期限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

  5、2020 年 11 月 27 日，公司召开第二届董事会第五次会议和第
二届监事会第五次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司独立董事对本次授予事项发表了同意的独立意见，监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。

  6、2020 年 12 月 10 日，公司完成本次激励计划规定的首批限制
性股票授予登记工作，共向 44 名激励对象授予 314,955 股限制性股票。

  7、2021 年 10 月 26 日，公司召开第二届董事会第十二次会议和
第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》、《关于减少公司注册资本及修订<公司章程>的议案》。因授予完成后 1名激励对象已离职，不再具备激励对象资格。根据公司 2020 年第二次临时股东大会的授权，董事会同意回购注销其已获授但尚未解除限售的 10,905 股限制性股票，并依据公司 2020 年度利润分配方案调整回购价格，国浩律师（上海）事务所
就本事项出具了法律意见书。公司于 2021 年 10 月 28 日披露了相关
公告，同时按照《公司法》的规定履行了通知债权人的公告义务。
  8、2021 年 10 月 28 日，公司披露了《关于第一期限制性股票激
励计划预留权益失效的公告》，因公司未在股东大会审议通过后 12 个月内明确预留权益的授予对象，根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《第一期限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司预留的34,200 股限制性股票权益失效。


  9、2021 年 12 月 28 日，公司披露了《股权激励限制性股票回购
注销实施公告》，1 名已离职激励对象的 10,905 股限制性股票由公司
开立的回购专用证券账户回购，并于 2021 年 12 月 30 日注销。本次
回购注销完成后，公司总股本由 120,314,955 股变更为 120,304,050股；公司第一期股权激励计划涉及的激励对象调整为 43 人，涉及的限制性股票数量调整为 304,050 股。

  10、2022 年 5月 23 日，公司召开第二届董事会第十七次会议和
第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于第一期限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，独立董事对本议案发表了同意的独立意见，国浩律师（上海）事务所就本事项出具了法律意见书。本次解除限售股份数量为 98,075 股，上市流通时间
为 2022 年 6 月 9 日。

  11、2022 年 5月 23 日，公司召开第二届董事会第十七次会议和
第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》，同意回购注销不符合解除限售条件的限制性股票共 3,275 股，回购价格为 76.03 元/股。

  12、2022 年 8月 24 日，公司召开第二届董事会第十八次会议和
第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》，独立董事对本议案发表了同意的独立意见，国浩律师（上海）事务所就本事项出具了法律意见书。

  二、本次回购注销部分限制性股票及调整回购价格的说明

  1、回购注销原因及数量

  根据《八方电气（苏州）股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的规定：激励对象离
职（包括主动辞职、因公司裁员而离职、合同到期不再续约、因个人过错被公司解聘等），自离职之日起激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司回购注销，回购价格为授予价格。
  因 1 名激励对象已离职，不再具备激励对象资格。根据公司 2020
年第二次临时股东大会的授权，董事会同意回购注销其已获授但尚未解除限售的 3,640 股限制性股票。

  2、调整回购价格

  根据《激励计划（草案）》的规定：公司进行现金分红时，激励对象就其获授的限制性股票应取得的现金分红在代扣代缴个人所得税后由激励对象享有；若该部分限制性股票未能解除限售，公司在按照本次激励计划的规定回购该部分限制性股票时应扣除激励对象已享有的该部分现金分红，并做相应会计处理。

  公司以 2020年 11月 27日为授予日向激励对象授予限制性股票，
授予价格为 80.03 元/股。2021 年 6 月 25 日，公司实施 2020 年度利
润分配方案，向截至股权登记日的全体股东每股派发现金红利 2 元
（含税）。2022 年 6月 30 日，公司实施 2021 年度利润分配方案，向
截至股权登记日的全体股东（公司回购专用证券账户持有的股份除外）每股派发现金红利 2 元（含税）。

  综上所述，本次回购限制性股票的回购价格相应调整为 76.03 元/股，同时依据银行同期存款利率向激励对象支付利息，预计回购资金总额约为 27.67 万元（未含利息），以公司自有资金支付。

  三、本次回购注销完成前后股本结构变动表

    2022 年 5 月 25 日，公司披露了《关于回购注销部分限制性股票
及调整回购价格的公告》（2022-042），拟回购注销本次激励计划第一
个解除限售期不符合解除限售条件的 3,275 股限制性股票。截至本公告披露日，上述股份注销事项尚未办理。

    本次限制性股票回购注销事项合并上述股份注销事项后，公司总股本将由 120,304,050 股变更为 120,297,135 股，公司股本结构变动如下：

                                      回购注销

                  回购注销变动前                  回购注销变动后
                                        变动

  股份类别

                股份数量            股份数量  股份数量

                              比例                            比例
                  （股）              （股）    （股）

有限售条件股份  48,805,975  40.57%    -6,915  48,799,060  40.57%

无限售条件股份  71,498,075  59.43%            71,498,075  59.43%

  股份总数    120,304,050  100.00%  -6,915  120,297,135 100.00%

  四、 对公司的影响

  本次回购注销部分限制性股票事项不会影响第一期限制性股票激励计划的实施，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。公司核心团队仍将勤勉尽职，力争实现业绩目标。

  五、独立董事意见

  公司本次回购注销限制性股票的原因、数量、价格等相关事宜符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。本次回购注销事项已履行了必要的审批程序，且不会影响股权激励事项的继续实施。我们同意本次回购注销1名激励对象3,640股限制性股票及调整回购价格的相关事项。

  六、监事会意见


  根据《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划（草案）》的相关规定，公司监事会对本次回购注销部分限制性股票事宜的审议程序、不符合激励条件的激励对象及对应限制性股票数量进行了审核。经核查，监事会认为：因 1 名激励对象已离职，不再具备激励对象资格，本次回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格均符合相关法律法规的要求，本次回购注销事项不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响。监事会同意本次回购注销部分限制性股票及调整回购价格的相关事项。

  七、法律意见书的结论性意见

  国浩律师（上海）事务所律师认为：截至本法律意见书出具之日，公司本次回购注销及回购价格调整已依法履行了现阶段必要的法定程序；本次回购注销及回购价格调整符合《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》等法律法规、规范性文件及《激励计划（草案）》的相关规定；公司已依法履行了现阶段应当履行