603489 沪市 八方股份

证券代码：603489        证券简称：八方股份        公告编号：2022-031
          八方电气（苏州）股份有限公司

            2021 年度利润分配方案公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：

     分配比例：每股派发现金股利 2 元（含税）

     本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的股份总数（扣除届时公司股份回购专用证券账户持有的股份数量）为基数，具体股权登记日日期将在权益分派实施公告中明确。

     本次利润分配不涉及送红股及转增股本。由于公司存在股份回购情况，本次利润分配涉及差异化分红。

     在实施权益分派的股权登记日前总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
     本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

  一、利润分配方案内容

  经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2021 年 12 月
31 日，八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）母公司期末未分配利润为人民币 1,107,533,428.38 元。经第二届董事会第十六次会议决议，公司 2021 年度拟以实施权益分派股权登记日登
记的股份总数（扣除届时公司股份回购专用证券账户持有的股份数量）为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

  1、公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 20 元（含税），不
进行送红股或转增股本。

  2、根据相关规定，公司回购专用证券账户持有的股份不参与利润分配。截至本公告披露日，公司总股本为 120,304,050 股，扣除回购专用证券账户持有股数36,700股后为120,267,350股,以此计算合计派发现金红利 240,534,700 元（含税）。本年度公司现金分红占2021 年度归属于上市公司股东净利润的比例为 39.65%。

  3、如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

  二、公司履行的决策程序

  （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

  公司于 2022 年 4 月 28 日召开第二届董事会第十六次会议，以 6
票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了本次利润分配方案。
  （二）独立董事意见

  我们认为，公司董事会拟定的利润分配方案充分考虑了公司发展战略和经营资金需求，兼顾了公司可持续发展及对股东的合理回报，符合公司和全体股东的利益，符合公司制订的《未来三年（2021-2023年）股东分红回报规划》，不存在损害公司和股东利益特别是中小股东利益的情形。我们同意将利润分配方案提交股东大会审议。

  （三）监事会意见


  公司 2021 年度利润分配方案的分配比例、决策程序等符合《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《公司章程》等文件的规定，不会损害公司和中小投资者利益。

  三、相关风险提示

  本次利润分配方案结合了公司所处发展阶段、盈利情况、未来发展资金需求等因素，不会对公司现金流产生重大影响，不会影响公司的正常经营和长期发展。

  本次利润分配方案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

                        八方电气（苏州）股份有限公司董事会
                                          2022 年 4 月 30 日