603488 沪市 展鹏科技

    证券代码：603488    证券简称：展鹏科技    公告编号：2023-026

                  展鹏科技股份有限公司

            第四届董事会第六次会议决议公告

 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况

  展鹏科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第六次会议于 2023 年5 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议由韩铁林先生召集和主持,本次会议应出席会议董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，其中董事陈熹女士以通讯表决方式参与本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况

  1、审议通过《关于补选公司第四届董事会战略委员会成员的议案》

  表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  公司董事会补选张晟先生担任公司第四届董事会战略委员会委员，任期至第四届董事会任期届满时为止。补选后的董事会战略委员会委员为：韩铁林（主任委员）、张晟、黄阳、宋传秋、陈熹。

  特此公告

                                              展鹏科技股份有限公司董事会
                                                        2023 年 5 月 19 日