603488 沪市 展鹏科技

  证券代码：603488        证券简称：展鹏科技      公告编号：2023-011

                展鹏科技股份有限公司

                关于部分董事辞职的公告

 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  展鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”）近期收到董事李智吉先生提交的书面辞职报告。李智吉先生申请辞去公司董事及董事会战略委员会委员职务，辞职后将继续担任公司董事会秘书职务。

  根据公司大股东金培荣、奚方、丁煜、常呈建、杨一农（以下合称“转让方”）于 2022 年 12
月 15 日与公司控股股东青岛硅谷天堂宏坦投资有限公司（以下简称“宏坦投资”）签署的《股份转让协议》之约定，转让方在标的股份完成过户后让渡 1 名非独立董事的提名权给宏坦投资或宏
坦投资指定方。2022 年 12 月 30 日，公司收到股东发来的《中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司证券过户登记确认书》，确认股份转让的过户登记手续已于 2022 年 12 月 29 日办理完毕。
鉴于以上协议之约定，李智吉先生自愿申请辞去公司董事及董事会战略委员会委员职务，辞职后将继续担任公司董事会秘书职务。

  根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，上述人员的辞职不会导致公司董事会人数低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将尽快按照法定程序完成董事的补选等相关后续工作。

  李智吉先生在任职董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对李智吉先生为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

  特此公告。

                                                        展鹏科技股份有限公司董事会
                                                              2023 年 4 月 12 日