603488 沪市 展鹏科技

    证券代码：603488    证券简称：展鹏科技    公告编号：2022-018

                展鹏科技股份有限公司

          第三届董事会第二十三次会议决议公告

 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况

  展鹏科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十三次会议于 2022 年
5 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于 2022 年 5 月 20
日以专人送达、电子邮件、传真等形式向全体董事发出。会议由董事长韩铁林先生召集和主持，本次会议应出席会议董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，其中董事李专元先生、张伏波先生和刘榕先生以通讯表决方式参与本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况

  1、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

  具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-019）。

  表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  公司独立董事对本议案发表了独立意见。

  该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

  2、审议通过《关于独立董事津贴的议案》

  表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  公司独立董事对本议案发表了独立意见。

  该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

  3、审议通过《关于公司非独立董事薪酬方案的议案》

  表决结果为：

  （1）分项议案一：6 票赞成，0 票弃权，0 票反对；董事韩铁林回避本次表决；

  （2）分项议案二：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对；

  （3）分项议案三：6 票赞成，0 票弃权，0 票反对；董事李智吉回避本次表决；


  （4）分项议案四：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

  公司独立董事对本议案发表了独立意见。

  该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

  4、审议通过《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案》

  公司同意于 2022 年 6 月 14 日在江苏省无锡市梁溪区飞宏路 8 号公司办公楼裙楼二
楼会议室召开 2021 年年度股东大会。

  会议通知详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-022），会议资料详见该公告附件。

  特此公告

                                                  展鹏科技股份有限公司董事会
                                                      2022 年 5 月 25 日