603488 沪市 展鹏科技

    证券代码：603488    证券简称：展鹏科技    公告编号：2020-081

                  展鹏科技股份有限公司

          第三届董事会第十三次会议决议公告

 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况

  展鹏科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十三次会议于 2020 年
11 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于 2020 年 11 月
16 日以专人送达、电子邮件、传真等形式向全体董事发出。会议由董事长金培荣先生召集和主持，本次会议应出席会议董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，其中董事蒋月军先生、李专元先生、潘丰先生和周平先生以通讯表决方式参与本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况

  1、审议通过《关于补选公司非独立董事的议案》

  具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技股份有限公司关于补选董事、监事及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2020-083）。

  表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  2、审议通过《关于补选公司独立董事的议案》

  具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技股份有限公司关于补选董事、监事及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2020-083）。

  表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

  具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技股份有限公司关于补选董事、监事及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2020-083）。

  表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  4、审议通过《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》

  公司同意于 2020 年 12 月 7 日在江苏省无锡市梁溪区飞宏路 8 号公司办公楼裙楼二
楼会议室召开公司 2020 年第一次临时股东大会。


  会议通知详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-084），会议资料详见该公告附件。

  表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  特此公告

                                                  展鹏科技股份有限公司董事会
                                                      2020 年 11 月 19 日