证券代码：603488 证券简称：展鹏科技 公告编号：2020-083
展鹏科技股份有限公司
关于补选董事、监事及聘任高级管理人员的公告
公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
展鹏科技股份有限公司(以下简称“公司”)于近期收到公司董事、副经理杨一农先生、董事蒋月军先生、独立董事周平先生及潘丰先生、监事陈莉敏女士及丁世平先生、财务总监田茂恒先
生提交的书面辞职报告。具体内容详见 2020 年 11 月 14 日于指定披露媒体披露的《展鹏科技股
份有限公司关于部分董事、监事及高级管理人员辞职的公告》（公告编号：2020-080）。公司于 2020年 11 月 19 日召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过《关于补选公司非独立董事的议案》、《关于补选公司独立董事的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》，召开了第三届监事会第十三次会议，审议通过《关于补选公司监事的议案》，现将本次董事会、监事会补选董事、监事及聘任高级管理人员情况说明如下：
一、补选董事情况
经公司第三届董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人任职资格进行审查后，公司于
2020 年 11 月 19 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于补选公司非独立董事的议
案》、《关于补选公司独立董事的议案》，提名韩铁林先生、高杰先生为第三届董事会非独立董事候选人；提名张伏波先生、刘榕先生为公司第三届董事会独立董事候选人（前述董事候选人简历见本公告附件）。上述议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会以累积投票制选举产生，其中独立董事候选人资格需经上海证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议。
二、补选监事情况
公司于 2020 年 11 月 19 日召开第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于补选公司监
事的议案》，提名冯新先生、张瑜女士为第三届监事会监事候选人（前述监事候选人简历见本公告附件），上述议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会以累积投票制选举产生。
三、聘任高级管理人员情况
经公司第三届董事会提名委员会对公司高级管理人员候选人任职资格进行审查后，公司于
2020 年 11 月 19 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的
议案》，聘任施翔先生为公司财务总监、副经理，聘任何云飞先生为公司副经理（前述高级管理人员简历见本公告附件）。
特此公告
展鹏科技股份有限公司监事会
2020 年 11 月 19 日
附件：
一、董事候选人简历
1、韩铁林先生，中国国籍，无境外居留权，1958 年出生，南开大学区域经济专业博士研究生，历任机械工业部管理干部学院讲师、副处长，北京四维电气有限公司副总经理，北京奥瑞恩科技开发有限公司总经理，中国物资储运总公司处长、总经济师，中储发展股份有限公司总经理，中国物资储运总公司总经理，中储发展股份有限公司董事长。
2、高杰先生，中国国籍，无境外居留权，1977 年出生，清华大学 EMBA 硕士研究生，现任
硅谷天堂资产管理集团股份有限公司合伙人，曾就职于中国银行股份有限公司陕西省分行、陕西国际信托投资股份有限公司，历任硅谷天堂资产管理集团股份有限公司风险总监、董事总经理。
3、张伏波先生，中国国籍，无境外居留权，1962 年出生，上海复旦大学应用经济学专业博士后研究生，现任香港顺风清洁能源有限公司、无锡尚德太阳能电力有限公司、尚德益家新能源有限公司、江苏顺风光电科技有限公司、江苏顺风新能源科技有限公司、常州尚德太阳能电力有限公司董事长，历任上海申佳船厂科员，浙江省经济建设投资公司综合计划部副经理，君安证券有限责任公司杭州营业部总经理、交易管理部总经理、上海总部总经理，国泰君安证券有限责任公司总裁助理兼经纪业务部总监、总裁助理兼代办股份中心总经理，兴安证券有限责任公司副总裁，上海证券有限责任公司副总经理，海证期货有限公司董事长，香港玖源化工（集团）有限公司董事会副主席。
4、刘榕先生，中国国籍，无境外居留权，1949 年出生，上海华东师范大学世界经济专业研究生，现任科华控股股份有限公司独立董事，扬州东升汽车零部件股份有限公司监事，上海精智实业股份有限公司独立董事，历任上海皮尔博格制造有限公司副科长、科长，上海汽车工业（集团）总公司经理助理、副经理、副总会计师兼财务部经理，上海汽车集团股份有限公司财务部执行总监、副总会计师。
二、监事候选人简历
1、冯新先生，中国国籍，无境外居留权，1967 年出生，北京大学光华管理学院工商管理硕士研究生，现任硅谷天堂产业集团股份有限公司董事总经理，历任上海诚信进出口有限公司总经理，利德科技发展有限公司总经理，深圳市航嘉源投资管理有限公司总经理。
2、张瑜女士，中国国籍，无境外居留权，1968 年出生，中欧国际工商学院 EMBA 硕士研究
生，现任天堂硅谷资产管理集团有限公司风控总监、管理合伙人，历任航空工业西安航空制动科技有限公司职员，西安杨森制药有限公司职员，奥的斯电梯（中国）有限公司职员、会计经理，奥的斯机电电梯有限公司财务总监、财政经理、合同部长兼代销商总监，杭州锅炉集团股份有限公司财务负责人，浙江鼎联科通讯技术有限公司首席财务官。
三、高级管理人员简历
1、施翔先生，中国国籍，无境外居留权，1985 年出生，浙江大学工商管理硕士研究生，历任浙江天平会计师事务所审计经理，天堂硅谷资产管理集团有限公司财务总监、风控总监。
2、何云飞先生，中国国籍，无境外居留权，1979 年出生，浙江大学高级工商管理硕士研究
生，历任临安市科磊房地产营销策划有限公司总经理助理，杭州开元房地产开发有限公司营销部经理，杭州金帝房地产开发有限公司营销总监，杭州德圣房地产开发有限公司营销总监，浙江益龙实业集团有限公司总裁，杭州玉麓投资管理咨询有限公司总经理，欣龙控股（集团）股份有限公司总裁助理。
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