603488 沪市 展鹏科技

  证券代码：603488    证券简称：展鹏科技    公告编号：2020-080

              展鹏科技股份有限公司

    关于部分董事、监事及高级管理人员辞职的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  展鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”）近期收到公司董事、副经理杨一农先生、董事蒋月军先生、独立董事周平先生及潘丰先生、监事陈莉敏女士及丁世平先生、财务总监田茂恒先生提交的书面辞职报告。

  根据公司原控股股东金培荣、常呈建、杨一农以及大股东奚方、丁煜（以下合称“转让
方”）于 2020 年 7 月 5 日与青岛硅谷天堂宏坦投资有限公司（以下简称“宏坦投资”）签署
的《股份转让协议》之约定，在公司控股股东变更为宏坦投资后，由宏坦投资提名董事 4名（包括 2 名独立董事）、非职工监事 2 名（监事会主席由宏坦投资提名的监事担任），并提
名公司经理、副经理、财务总监及董事会秘书。2020 年 11 月 11 日，公司收到转让方发来
的《中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券过户登记确认书》，确认股份转让的过
户登记手续已于 2020 年 11 月 11 日办理完毕，公司控股股东变更为宏坦投资，公司实际控
制人变更为王林江和李国祥。

  鉴于以上协议之约定，杨一农先生申请辞去公司董事及副经理职务，辞职后将继续担任公司其他职务；蒋月军先生申请辞去公司董事职务，辞职后不再担任公司任何职务；周平先生申请辞去公司独立董事职务，辞职后不再担任公司任何职务；潘丰先生申请辞去公司独立董事职务，辞职后不再担任公司任何职务；陈莉敏女士申请辞去公司监事会主席职务，辞职后将继续担任公司其他职务；丁世平先生申请辞去公司监事职务，辞职后不再担任公司任何职务；田茂恒先生申请辞去公司财务总监职务，辞职后将继续担任公司其他职务。

  根据相关法律、法规和《展鹏科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，杨一农先生、蒋月军先生、周平先生及潘丰先生辞职将导致公司董事会人数低于《公司章程》规定的人数，陈莉敏女士、丁世平先生辞职将导致公司监事会人数低于《公司章程》规定的人数。因此，杨一农先生、蒋月军先生、周平先生及潘丰先生在新的董事就任前仍继续履行董事职务，陈莉敏女士、丁世平先生在新的监事就任前仍继续履行监事职务。杨一农先生辞任公司副经理、田茂恒先生辞任财务总监的辞职申请自送达董事会之日起生效。


  杨一农先生、蒋月军先生、周平先生、潘丰先生、陈莉敏女士、丁世平先生及田茂恒先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对他们为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

  特此公告。

                                                    展鹏科技股份有限公司董事会
                                                        2020 年 11 月 13 日