证券代码：603488 证券简称：展鹏科技 公告编号：2019-023
展鹏科技股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年5月8日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省无锡市梁溪区飞宏路8号公司办公楼裙楼
二楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 137,399,620
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 65.7600
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。会议由公司董事会提议召开，并由公司董事长金培荣先生主持。
本次股东大会的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书常呈建先生出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：公司2018年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 137,395,620 99.9971 4,000 0.0029 0 0.0000
2、议案名称：公司2018年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 137,395,620 99.9971 4,000 0.0029 0 0.0000
3、议案名称：公司2018年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 137,395,620 99.9971 4,000 0.0029 0 0.0000
4、议案名称：公司2018年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 137,395,620 99.9971 4,000 0.0029 0 0.0000
5、议案名称：公司2019年度财务预算方案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 137,395,620 99.9971 4,000 0.0029 0 0.0000
6、议案名称：公司2018年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 137,395,620 99.9971 4,000 0.0029 0 0.0000
7、议案名称：关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 137,395,620 99.9971 4,000 0.0029 0 0.0000
8、议案名称：关于使用闲置的自有资金购买理财产品的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 137,395,620 99.9971 4,000 0.0029 0 0.0000
9、议案名称：关于公司部分募集资金投资项目延期的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 137,395,620 99.9971 4,000 0.0029 0 0.0000
10、 议案名称：关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 137,395,620 99.9971 4,000 0.0029 0 0.0000
11、 议案名称：关于修改《公司董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 137,395,620 99.9971 4,000 0.0029 0 0.0000
12、 议案名称：关于修改《公司授权管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 137,395,620 99.9971 4,000 0.0029 0 0.0000
16、 议案名称：关于公司董事、监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 137,395,620 99.9971 4,000 0.0029 0 0.0000
17、 议案名称：关于续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司2019年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 137,395,620 99.9971 4,000 0.0029 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
13、 关于选举公司非独立董事的议案
议案 得票数占出席会 是否
序号 议案名称 得票数 议有效表决权的 当选
比例（%）
13.01 关于选举金培荣先生为公司 137,399,620 100.0000 是
董事的议案
13.02 关于选举常呈建先生为公司 137,395,620 99.9971 是
董事的议案
13.03 关于选举杨一农先生为公司 137,395,620 99.9971 是
董事的议案
13.04 关于选举蒋月军先生
