证券代码：603488 证券简称：展鹏科技 公告编号：2018-012
展鹏科技股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
展鹏科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十一次会议于2018年4
月12日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2018年4月2日
以专人送达、电子邮件、传真等形式向全体董事发出。会议由董事长金培荣先生召集和主持，本次会议应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名，其中董事奚方先生、丁煜先生、蒋月军先生、万如平先生、胡晓麒先生和蔡永民先生以通讯表决方式参与本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《公司2017年度董事会工作报告》
《展鹏科技2017年度董事会工作报告》具体内容详见本公告附件。
表决结果为：同意9票；反对0票；弃权0票。
该议案尚需提交2017 年年度股东大会审议。
2、审议通过《公司董事会审计委员会2017年度履职情况报告》
《展鹏科技董事会审计委员会2017年度履职情况报告》具体内容详见本公告附件。
表决结果为：同意9票；反对0票；弃权0票。
3、审议通过《公司2017年度独立董事述职报告》
《展鹏科技2017年度独立董事述职报告》具体内容详见本公告附件。
表决结果为：同意9票；反对0票；弃权0票。
4、审议通过《公司2017年度总经理工作报告》
表决结果为：同意9票；反对0票；弃权0票。
5、审议通过《公司2017年度财务决算报告》
表决结果为：同意9票；反对0票；弃权0票。
该议案尚需提交2017 年年度股东大会审议。
6、审议通过《公司2018年度财务预算方案》
表决结果为：同意9票；反对0票；弃权0票。
该议案尚需提交2017 年年度股东大会审议。
7、审议通过《公司2017年度利润分配预案》
具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技关于2017年度利润分配预案的
公告》（公告编号：2018-013）。
表决结果为：同意9票；反对0票；弃权0票。
该议案尚需提交2017 年年度股东大会审议。
8、审议通过《关于公司独立董事津贴的议案》
表决结果为：同意9票；反对0票；弃权0票。
该议案尚需提交2017 年年度股东大会审议。
9、审议通过《关于公司董事薪酬方案的议案》
表决结果为：
（1）分项议案一：8票赞成，0票反对，0票弃权。董事金培荣回避本次表决；
（2）分项议案二：8票赞成，0票反对，0票弃权。董事奚方回避本次表决；
（3）分项议案三：8票赞成，0票反对，0票弃权。董事丁煜回避本次表决；
（4）分项议案四：8票赞成，0票反对，0票弃权。董事常呈建回避本次表决；
（5）分项议案五：8票赞成，0票反对，0票弃权。董事杨一农回避本次表决；
（6）分项议案六：8票赞成，0票反对，0票弃权。董事蒋月军回避本次表决；
该议案尚需提交2017 年年度股东大会审议。
10、审议通过《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》
表决结果为：
（1）分项议案一：8票赞成，0票反对，0票弃权。董事金培荣回避本次表决；
（2）分项议案二：8票赞成，0票反对，0票弃权。董事常呈建回避本次表决；
（3）分项议案三：8票赞成，0票反对，0票弃权。董事杨一农回避本次表决；
（4）分项议案四：9票赞成，0票反对，0票弃权。
11、审议通过《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》
具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-014）。
表决结果为：同意9票；反对0票；弃权0票。
该议案尚需提交2017 年年度股东大会审议。
12、审议通过《关于使用闲置的自有资金购买理财产品的议案》
具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技关于使用闲置的自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2018-015）。
表决结果为：同意9票；反对0票；弃权0票。
该议案尚需提交2017 年年度股东大会审议。
13、审议通过《关于企业会计政策变更的议案》
具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技关于企业会计政策变更的公告》（公告编号：2018-016）。
表决结果为：同意9票；反对0票；弃权0票。
14、审议通过《公司2017年年度审计报告》
《展鹏科技2017年年度审计报告》具体内容详见本公告附件。
表决结果为：同意9票；反对0票；弃权0票。
15、审议通过《公司2017年年度报告及摘要》
具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技2017年年度报告》及《展鹏科
技2017年年度报告摘要》。
表决结果为：同意9票；反对0票；弃权0票。
该议案尚需提交2017 年年度股东大会审议。
16、审议通过《公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技2017年度募集资金存放与实际
使用情况的专项报告》（公告编号：2018-017）。
表决结果为：同意9票；反对0票；弃权0票。
17、审议通过《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》
具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技关于公司部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2018-018）。
表决结果为：同意9票；反对0票；弃权0票。
该议案尚需提交2017 年年度股东大会审议。
18、审议通过《关于召开公司2017年年度股东大会的议案》
公司同意于2018年5月4日在江苏省无锡市梁溪区飞宏路8号公司办公楼裙楼二楼
会议室召开2017年年度股东大会。
会议通知详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技关于召开2017年年度股东大会
的通知》（公告编号：2018-019），会议资料详见该公告附件。
表决结果为：同意9票；反对0票；弃权0票。
特此公告
展鹏科技股份有限公司董事会
2018年4月12日
